對幣安加密貨幣交易所正在進行的調查發現了令人震驚的消息。 美國執法機構因涉嫌不遵守制裁而對加密貨幣交易所進行了調查...
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幣安在針對 Bitzlato 的 FinCEN 命令中被指定為交易對手
「Bitzlato 大約三分之二的主要接收和發送交易對手都與暗網市場或詐騙有關。 例如，Bitzlato 的前三大接收對手方總計...
FinCEN 嚴厲打擊 DeFi
FinCEN 嚴厲打擊 DeFi 的貼文首先出現在 Coinpedia 金融科技新聞 美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 正在考慮對去中心化金融採取更嚴格的措施 (D...
Twitter 子公司在 FinCEN 註冊為貨幣服務業務
社群媒體巨頭 Twitter 似乎正在更深入地進軍支付業務，本月向美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 提交的註冊文件就反映了這一點。 特...
OFAC 和 FinCEN 以超過 53 萬美元的價格向 Bittrex 交易所收費
美國財政部外國資產控制 (OFAC) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 對 Bittrex 加密貨幣交易所提出指控，指控其違反反洗錢規則和其他美國法規。
美國財政部的 OFAC 和 FinCEN 再次宣布 29 萬美元的執法行動 Bittrex
Bittrex 同意在與 FinCEN 的和解中支付超過 29 萬美元，但該監管機構表示將貸記 24 萬美元的付款「以解決其與 OFAC 的潛在責任」。 美國德...
FinCEN 因違反《銀行保密法》而對加密貨幣交易所 Bittrex 處以 29 萬美元的罰款
在進行民事執法調查後，美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 對加密貨幣交易所 Bittrex 的違法行為處以罰款。
美國財政部和 FinCEN 對加密貨幣交易所 Bittrex 處以 53,000,000 美元的兩項罪行罰款
加密貨幣交易所 Bittrex 正與美國財政部和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 達成和解，賠償金額為 53 萬美元。 根據一份新聞稿，財政部外匯辦公室...
火幣獲得 FinCEN 牌照後極有可能擴張
火幣在美國的擴張又向前邁進了一步。 這是有效的，因為 HBIT 從美國 FinCEN（金融犯罪執法網絡）獲得了 MSB（貨幣服務業務）許可證。 HBIT 是...
獲得 FinCEN 許可證後，全球十大加密貨幣交易所更接近美國的進入
加密貨幣交易所火幣表示，其經紀子公司已獲得美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）頒發的貨幣服務商業登記許可證（MSB）。 在一份聲明中，S...
在獲得 FinCEN 許可證後，火幣在美國的擴張更近了一步
火幣加密貨幣交易所的子公司 HBIT Inc 已獲得美國金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 頒發的貨幣服務業務 (MSB) 許可證。 塞席爾...
Blockchain Startup FQX 宣布任命前 FinCEN 主任 James Freis 為監管技術官，負責編寫可編程債務產品
蘇黎世，6 年 2022 月 XNUMX 日 – 以其基於區塊鏈的債務工具 eNote 而聞名的區塊鏈新創公司 FQX 已任命 James H. Freis, Jr. 為其新任監管技術官。 弗賴斯先生畫...
FinCEN 代理主任表示，《愛國者法案》的規定對於加密執法而言“規模不合適”
美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）代理主任希姆·達斯（Him Das）表示，政府局打擊洗錢和恐怖主義融資的一些工具可能是...
FinCEN 需要更多監督，但國會需要修復銀行保密法
娜塔莉愛德華茲 (Natalie Edwards) 於 30 年 2019 月 XNUMX 日星期三離開紐約聯邦法院。 愛德華茲是該部門金融犯罪執法網絡（也稱為 FinCEN）的高級官員… [+]
Andreessen Horowitz 任命 FinCEN 執行官 Michele Korver 為監管主管
美國創投公司 Andreessen Horowitz（又稱 a16z）週二宣布任命美國財政部金融犯罪執法網絡 (Financial Crimes Enforcement Network) 官員米歇爾·科沃爾 (Michele Korver)（...
安德森·霍洛維茨 (Andreessen Horowitz) 聘請前 FinCen 顧問米歇爾·科沃爾 (Michele Korver)
安德森·霍洛維茨宣布米歇爾·科沃爾加入a16z。 Michele 是 a16z 的新監理主管。 Andreessen Horowitz 是一家知名創投公司，由 Marc Andreesse 於 2009 年創立...
FinCEN 首席數字貨幣顧問 Korver 離開 A16z 擔任監管負責人
作為加密貨幣、數位資產和貨幣未來新聞和資訊的領導者，CoinDesk 是一家媒體機構，致力於追求最高的新聞標準並遵守嚴格的規定...
由於擔心使用加密貨幣逃避制裁，FinCEN 向金融機構發出警報
FinCEN 建議加密貨幣交易和銀行注意加密貨幣的可疑發展，雖然強加給俄羅斯的批准不太可能會導致大規模的以加密貨幣為中心的迴避，但汽車…
FinCEN 對使用加密貨幣的潛在製裁規避發出“危險信號” – 監管比特幣新聞
金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 發布了一份關於俄羅斯逃避制裁行為的建議，其中包括一些與加密貨幣相關的危險信號。 不過，該局承認...