加密貨幣交易所 Bittrex 正在與美國財政部和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 達成和解，金額為 53 萬美元。
根據一個 新聞稿，財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 和 FinCEN 已指控 Bittrex 違反制裁和反洗錢 (AML) 義務。
Bittrex 面臨來自 OFAC 的 24 萬美元和來自 FinCEN 的 29 萬美元的罰款，這是這兩個監管機構之間的第一次聯合執法行動。
對 Bittrex 的調查發現違反了多項製裁計劃，並且“故意”違反了《銀行保密法》的 AML 和可疑活動報告 (SAR) 報告要求。
具體來說，Bittrex 被發現未能阻止明顯位於烏克蘭、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人在 263,451,600 年 2014 月至 2017 年 XNUMX 月期間使用該交易所進行價值約 XNUMX 美元的加密交易。
財政部表示，Bittrex 應該知道交易來自基於 IP 地址的受制裁區域，但沒有採取行動。
OFAC 主任 Andrea Gacki 表示，此類違規行為威脅到國家安全。
“當虛擬貨幣公司未能實施有效的製裁合規控制，包括篩選位於受制裁司法管轄區的客戶時，它們可能成為威脅美國國家安全的非法行為者的工具……全球運營的虛擬貨幣交易所應該了解他們的客戶是誰——以及在哪裡——是。 OFAC 將繼續追究在虛擬貨幣行業和其他領域未能實施適當控制導致違反制裁的公司的責任。”
FinCEN 代理主任 Himamauli Das 表示，Bittrex 的 AML 計劃和 SAR 報告失敗“不必要地將美國金融系統暴露給威脅行為者”。
“Bittrex 的失敗讓高風險交易對手暴露在風險之中，包括受制裁的司法管轄區、暗網市場和勒索軟件攻擊者。 虛擬資產服務提供商注意到他們必須實施穩健的基於風險的合規計劃並滿足其 BSA 報告要求。 FinCEN 在發現蓄意違反 BSA 的行為時會毫不猶豫地採取行動。”
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資料來源：https://dailyhodl.com/2022/10/11/us-treasury-and-fincen-hit-crypto-exchange-bittrex-with-53000000-in-fines-for-two-offences/