OFAC 和 FinCEN 以超過 53 萬美元的價格向 Bittrex 交易所收費

財政部的外國資產控制 (OFAC) 和金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 已對 Bittrex 加密貨幣交易所提出指控，稱其違反了反洗錢規則和其他美國製裁計劃。 總部位於華盛頓的加密貨幣交易所同意分別向 OFAC 和 FinCEN 支付兩筆 29 萬美元和 24 萬美元的罰款。

洗錢和其他與犯罪相關的資金轉移等加密貨幣日益嚴重的問題已成為該行業最關鍵的問題。 看到大量此類事件造成數十億美元的損失，金融監管機構已變得鷹派並警惕懲罰為網絡犯罪分子或洗錢者提供便利的不良行為者。

11月XNUMX日官方新聞稿 詳情 OFAC 的調查發現被告平台在 2014 年 2017 月至 116,000 年 260 月期間忽視了當局的義務。它允許來自伊朗、克里米亞、蘇丹、敘利亞和古巴等美國製裁政權的人進行超過 XNUMX 筆交易，價值 XNUMX 億美元。 該機構聲稱，Bittrex 可以通過他們的 IP 地址識別受制裁的用戶，但它故意沒有採取任何行動。

在談到此類違規行為對國家安全的影響時，OFAC 主任 Andrea Gacki 補充說；

當虛擬貨幣公司未能實施有效的製裁合規控制，包括篩選位於受制裁司法管轄區的客戶時，它們可能成為威脅美國國家安全的非法行為者的工具……在全球範圍內運營的虛擬貨幣交易所應該了解他們的客戶是誰以及在哪裡. OFAC 將繼續追究虛擬貨幣行業和其他領域中未能實施適當控制導致違反制裁的公司的責任。

Bittrex 未能標記可疑交易

另一方面，FinCEN 聲稱加密貨幣交易所違反了反洗錢法，並且在 2014 年 2018 月至 200 年 140,000 月期間沒有提交可疑活動報告（SAR）。此外，它在其產品中使用了以匿名為中心的加密貨幣，並且沒有通知用戶關於他們的產品所涉及的風險。 根據 FinCEN 的調查結果，加密貨幣交易所促成了平台上的 22 多筆交易，其中包含超過 1 美元的資金，其他 XNUMX 筆轉賬金額超過 XNUMX 萬美元。

FinCEN 代理主任 Himamauli Das 在談到 Bittrex 無法遵守立法時指出；

Bittrex 的失敗造成了高風險交易對手的風險，包括受制裁的司法管轄區、暗網市場和勒索軟件攻擊者。 虛擬資產服務提供商注意到他們必須實施穩健的基於風險的合規計劃並滿足其 BSA 報告要求。 FinCEN 在發現故意違反 BSA 時會毫不猶豫地採取行動。

如前所述，美國當局正在努力打擊欺騙性的加密平台。 XNUMX 月，財政部發布了 對 Tornado Cash 的盲目禁令，一個以太坊混音器應用程序。 當局發現它是洗錢者的繼任者。

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