由於擔心使用加密貨幣逃避制裁，FinCEN 向金融機構發出警報

• FinCEN 建議加密貨幣交易和銀行意識到加密貨幣的可疑發展
• 雖然強加給俄羅斯的批准不太可能會引發大規模的以加密貨幣為中心的迴避，但仍需謹慎
• 看門狗還教育行業了解與逃稅準則的不幸敵人的權限範圍內發生的交易

金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 已向所有美國金融基金會發出警告，要求其密切關注俄羅斯聯邦在俄羅斯入侵烏克蘭後做出的任何努力，以免其被迫獲得全面同意。

FinCEN 代理主任希姆·達斯 (Him Das) 表示，儘管俄羅斯的貨幣緊張局勢日益加劇，但美國金融機構必須對俄羅斯可能迴避俄羅斯的同意（包括國家演藝人員和寡頭的同意）保持謹慎態度。

他補充說，儘管我們還沒有看到利用數字貨幣等技術嚴重規避我們的授權，但簡短宣布可疑行動有助於我們的公共安全以及我們幫助烏克蘭及其親屬的努力。

BSA 應該制定細節規則

雖然俄羅斯聯邦利用加密貨幣規避折扣制裁將遇到流動性邊界，但數字貨幣交易和其他貨幣基金可能會觀察到俄羅斯和白俄羅斯人民努力或完成的交易，包括加密形式的貨幣或其他先進的資源活動。 

數字貨幣交易和其他貨幣機構被視為現金管理機構，受《銀行保密法》管轄，該法要求它們立即揭露與迴避同意相關的可疑活動。

數字貨幣交易所依賴於與法幣交易所類似的非法避稅/反金錢心理戰/反擴張（AML/CFT/CP）和製裁一致性規則的敵人。 根據第 14024 號行政命令，財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 已強制要求對俄羅斯聯邦貨幣領域進行多項關鍵批准。

這些資產被迫針對要求在貨幣領域工作的個人。 他們強制對一些俄羅斯金融機構進行分期付款處理排除，阻止特定的俄羅斯金融組織，並不允許獲得特定俄羅斯物質的義務和價值。 OFAC 迫使俄羅斯總統弗拉基米爾·普京和外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫進一步支持。

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俄羅斯不太可能使用加密貨幣

如前所述，BTC-盧布貨幣對通過許多交易獲得的流動性不超過 200,000 美元，這僅佔俄羅斯國內生產總值的一小部分。

此外，幣安首席執行官趙長鵬緩解了克里姆林宮可能利用數字貨幣來避免制裁的擔憂，他表示“加密貨幣對俄羅斯來說太少了”。 即使是安全現金門羅幣 3 億美元的市值與俄羅斯 1.5 萬億美元的 GD​​P 相比也相形見絀。

Andrew 是一名區塊鏈開發人員，他在畢業後就對加密貨幣產生了興趣。 他是一個敏銳的細節觀察者，並分享了他對寫作和作為開發人員的熱情。 他對區塊鏈的後端知識幫助他為自己的寫作提供了獨特的視角

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