FinCEN 將 Binance 列為涉及 Bitzlato 的主要交易對手 – Cryptopolitan

Binance根據金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 最近的一份報告，世界上最大的加密貨幣交易所 Bitzlato 被認為是與 Bitzlato 打交道的主要交易對手，Bitzlato 是一家鮮為人知的加密貨幣交易所，涉嫌洗錢 700 億美元的非法資金。 ).

除了 Binance，與 Bitzlato 進行交易的其他著名交易所包括與俄羅斯相關的暗網市場 Hydra 和據稱位於俄羅斯的龐氏騙局 Finiko，以及 Local Bitcoins。 金融犯罪網絡 說:

Bitzlato 大約三分之二的頂級接收和發送交易對手與暗網市場或詐騙有關。 例如，按 2018 年 2022 月至 1 年 2 月期間收到的 BTC 總量計算，Bitzlato 的前三大接收交易對手是：(3) Binance，一家 VASP； (XNUMX) 連接俄羅斯的暗網市場Hydra； (XNUMX) 所謂的俄羅斯龐氏騙局 The Finiko。

執法網

儘管目前尚不清楚幣安是否直接參與了與俄羅斯交易所相關的任何洗錢活動，但這一消息確實引發了一些關於其對適當合規程序承諾的質疑。

然而，該交易所表示，它很高興在協助國際執法當局進行調查方面發揮了關鍵作用。

據幣安發言人稱，這反映了該公司與全球各級政府機構合作的堅定承諾。

該公司表示，它認真對待自己的責任，並希望其他行業參與者也能效仿，打擊非法活動。

涉嫌參與 Binance 在 Bitzlato 的問題上引發了對交易所運營以及與俄羅斯可能關係的更多擔憂。

值得注意的是，在歐盟通過針對該國的第八個制裁方案後，幣安是決定繼續為未受制裁的俄羅斯人提供服務的交易所之一。

當局稱 Bitzlato 與詐騙有關

此次披露正值美國許多機構開始對 Bitzlato 採取嚴厲執法行動之際。

這些當局指控該公司從事洗錢活動，並涉嫌協助規避對俄羅斯實施的製裁。

作為對該公司正在進行的調查的一部分，Bitzlato 的創始人 Anatoly Legkodymov 於 17 月 XNUMX 日在邁阿密被聯邦調查局拘留。

根據 FinCEN 在命令中所說的，Bitzlato 大約三分之二的頂級接收和發送交易對手與欺詐或暗網市場有關。

該機構聲稱，在 2019 年至 2021 年期間，Bitzlato 通過欺詐收集了總價值 406 億美元的加密貨幣，從暗網市場收集了 224 億美元，從勒索軟件犯罪者收集了 9 萬美元。