加密貨幣

FinCEN 將加密貨幣納入對俄羅斯可能逃避制裁的警報

03/07/2022
比特幣以太幣新聞

美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）是財政部的一個部門，它警告金融機構將加密貨幣視為俄羅斯可能試圖用來逃避與該國在烏克蘭的軍事行動有關的製裁的一種可能手段。

在周一的警報中，FinCEN 提醒“了解加密貨幣”和可兌換虛擬貨幣（CVC）的美國金融機構報告任何可能被視為俄羅斯逃避美國及其盟國製裁的潛在方式的活動。 儘管美國監管機構表示，俄羅斯政府利用 CVC 來逃避大規模製裁“不一定可行”，但金融機構有義務報告俄羅斯和白俄羅斯個人的此類活動，這些活動被許多人稱為“經濟戰”。

自 2021 月份起擔任 FinCEN 代理主任的希姆·達斯 (Him Das) 表示：“面對俄羅斯日益增大的經濟壓力，美國金融機構必須對俄羅斯可能逃避制裁的行為保持警惕，包括國家行為者和寡頭的逃避制裁行為。” XNUMX 年。“儘管我們沒有看到使用加密貨幣等方法廣泛逃避制裁，但及時報告可疑活動有助於我們的國家安全以及我們支持烏克蘭及其人民的努力。”

許多美國立法者和機構都對俄羅斯個人和銀行可能試圖使用加密貨幣來逃避總統喬·拜登 24 月 28 日宣布的製裁發表了言論。財政部外國資產控制辦公室——負責管理和執行製裁的機構美國製裁——XNUMX月XNUMX日警告美國居民不要使用數字貨幣為俄羅斯政府或央行謀利。 OFAC 的指導方針將加密交易等同於“欺騙性或結構化交易或交易”。

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美國和歐盟立法者也一直呼籲關注俄羅斯使用加密資產的潛力，因為該國的選擇範圍因 SWIFT 支付網絡被切斷且其主要銀行被列入製裁名單而減少。 彭博社週一報導稱，拜登總統將於本周某個時候簽署一項行政命令，建立加密貨幣的全面監管框架，以應對烏克蘭不斷升級的軍事局勢。

烏克蘭數字化轉型部長米哈伊洛·費多羅夫(Mykhailo Fedorov)直接呼籲社交媒體上的加密貨幣交易所屏蔽俄羅斯用戶的地址。 然而，包括幣安和 Kraken 在內的許多交易所均表示，除非法律要求他們這樣做，否則他們不會單方面採取行動阻止俄羅斯所有用戶訪問其代幣。