FinCEN 警告俄羅斯不要使用加密貨幣來逃避制裁

美國財政部下屬機構 FinCEN 已通知所有金融機構，俄羅斯可能會考慮使用加密貨幣來逃避與其在烏克蘭的軍事活動相關的製裁。

FinCEN 現任主任 Him Das 解釋說，主動報告謹慎行動是美國在正在進行的戰爭中支持烏克蘭努力的一部分。

週一，FinCEN 警告 所有位於美國的與加密貨幣或 CVC 或可兌換虛擬貨幣相關的金融公司，報告任何可能成為俄羅斯逃避美國及其合作夥伴實施制裁的潛在手段的活動。

儘管美國機構認為俄羅斯政府不能使用 CVC 來逃避廣泛的製裁，但該國所有金融機構都有義務主動報告來自俄羅斯的可疑活動。

此外，該機構補充說，這些機構應報告與大多數人稱之為“經濟戰”的活動有關的白俄羅斯實體。

Him Das 強調，在俄羅斯面臨的複合經濟壓力下，總部位於美國的金融機構必須積極應對俄羅斯逃避制裁的可能性。 這包括寡頭和國家行為者。

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他還補充說，儘管他們可能不會看到通過加密貨幣等某些手段大規模逃避，但這些機構必須迅速報告任何可疑活動，因為這是該國對烏克蘭援助的一部分。

美國立法者評論俄羅斯個人使用加密貨幣逃避制裁

美國多位議員24日對俄羅斯銀行和實體試圖利用加密貨幣逃避美國總統喬·拜登實施的製裁發表評論^th XNUMX月。

負責執行和管理美國製裁的局——財政部外國資產辦公室通知美國公民不要使用加密貨幣來援助俄羅斯央行或政府。 對此，他們於28日表示^th XNUMX月。

OFAC 的公告將加密貨幣交易描述為結構化或欺騙性交易。

美國和歐盟的立法者也一直在提醒公眾注意俄羅斯政府使用加密貨幣的可能性。 然而，由於俄羅斯頂級銀行被列入製裁名單以及該國被排除在 SWIFT 支付之外，俄羅斯的選擇權已大大減少。

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彭博社週一發布了一份報告，稱喬·拜登總統將在本週批准一項行政命令，該命令將在本週對數字貨幣實施一個廣泛的監管機構。 這將應對目前在烏克蘭發生的日益激烈的軍事活動。

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