美國 FinCEN 將幣安與這個陷入困境的加密貨幣交易所聯繫起來

正在進行 調查 進入幣安加密貨幣交易所發現了令人震驚的消息。 美國執法機構已調查加密貨幣交易所涉嫌不遵守制裁和促進洗錢活動。

最近，一個 訂購 據稱，幣安從 Bitzlato 那裡收到了大筆資金，Bitzlato 是一家目前面臨洗錢指控的加密貨幣交易所。 美國金融犯罪執法網絡 (FinCen) 發布的命令進一步顯示，一位名叫 Anatoly Legkodymov 的俄羅斯人，Bitzlato 的創始人，據稱通過 Binance 洗了 700 億美元。

美國司法部表示，犯罪嫌疑人將這些資金用於非法活動，例如通過暗網賭博和購買非法藥物。 這 美國當局逮捕 Legkodymov 週二發現後。

美國財政部表示，幣安是 Bitzlato 的頂級比特幣盟友

詳細來說，美國財政部下屬的 FinCEN 指出，Bitzlato 交易額最高的交易對手中有三分之二進行了非法活動或詐騙。

財政部還聲稱，在 2018 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間，幣安是 Bitzlato 接收比特幣最多的盟友。根據指控，幣安從犯罪交易所獲得的比特幣比其他盟友多。

Bitzlato 的一些同行包括俄羅斯龐氏騙局 TheFiniko 和名為 Hydra 的俄羅斯暗網市場。

金融犯罪執法網絡將 Hydra 和 TheFiniko 確定為僅次於 Binance 的交易所第二大接收合作夥伴。 但就發送資金而言，Hydra、TheFiniko 和芬蘭本地比特幣是前 3 名最重要的貢獻者。

Bitzlato 是一家總部位於香港的加密貨幣交易所，但調查稱它與俄羅斯有很多聯繫。 美國財政部表示，該公司是俄羅斯金融犯罪的主要嫌疑人之一。

加密貨幣巨頭幣安聲稱與全球監管機構合作

7 月 XNUMX 日的一份報告顯示，一些對沖基金公司最近幾個月收到了美國檢察官辦公室的傳票。 這 report 表示聯邦檢察官正在檢查對沖基金以確定他們與 Binance 的溝通。 這是針對加密貨幣交易所涉嫌違反洗錢規則的長期調查的一部分。 

法律專家解釋說，傳票並不一定意味著當局正在提出指控。 然而，這可能意味著他們正在權衡資源，以了解他們是否有足夠的證據起訴幣安。

與此同時，幣安首席戰略官帕特里克希爾曼在接受采訪時表示，他們每天都在與全球監管機構進行會談。 但是，這位高管避免提供有關美國調查狀況的詳細信息。

美國司法部前檢察官兼加密案件專家約翰·高斯 (John Ghose) 就此事發表了自己的看法。 根據 Ghose 的說法，幣安並沒有表現出作為交易所的良好品格。 他說，加密貨幣交易所長期以來一直令執法機構和監管機構感到沮喪。

Ghose 說，Binance 允許用戶在沒有適當身份證明的情況下在其平台上買賣加密貨幣，從而助長了洗錢活動。 希爾曼承認，該交易所在其快速擴張的早期作為一家不合規的公司開始，但正在追溯其步伐。

據 Hillman 稱，幣安在合規計劃上投入了大量資金，並與執法機構合作。 它還開發了在其平台上抓捕罪犯的新技術和新方法。 

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