“大約三分之二的 Bitzlato 頂級接收和發送交易對手與暗網市場或詐騙有關。 例如，按 2018 年 2022 月至 1 年 2 月期間收到的 BTC 總量計算，Bitzlato 的前三大接收交易對手是：(3) Binance，一家 VASP [虛擬資產服務提供商]； (XNUMX) 連接俄羅斯的暗網市場Hydra； 該命令稱，(XNUMX) 所謂的俄羅斯龐氏騙局“TheFiniko”。
資料來源：https://www.coindesk.com/business/2023/01/19/binance-named-as-counterparty-in-fincen-order-against-bitzlato/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines