據知情人士在一份 B...
標籤： 洗錢
據報導，特朗普的媒體公司因與俄羅斯有關的洗錢行為受到聯邦調查
頭條 對前總統唐納德·川普 (Donald Trump) 的媒體公司 Trump Media 的聯邦刑事調查已擴大到包括與一筆 8 萬美元貸款有關的潛在洗錢違規行為。
Signature Bank 在倒閉前調查了洗錢行為：報告
據報道，對加密貨幣友善的 Signature Bank 在倒閉前正在接受兩個美國政府機構的調查。 根據彭博社 15 月 XNUMX 日引述家人的報道...
提供加密服務的銀行需要新的反洗錢功能
新年伊始，有消息指出著名 Web3 企業家 Kevin Rose 成為網路釣魚騙局的受害者，他損失了價值超過 1 萬美元的非同質代幣 (NFT)。 作為主流金融...
近兩年後，鈾黑客開始清洗 50 萬美元的掠奪品
與 2021 年 Uranium Finance 駭客相關的錢包之一終於重新甦醒，將 2250 個以太坊 (ETH)（約 3.35 萬美元）轉移到 Tornado Cash。 駭客地址0xC47BdD0A852a88...
新加坡調查 Do Kwon 的 Terraform 實驗室，聲稱該項目倒閉後洗錢 100 億美元 ⋆ ZyCrypto
新加坡堅稱加密貨幣逃亡者不在該國。 美國證券交易委員會上個月起訴權及其公司，指控他洗錢…
FTX 前董事承認欺詐、洗錢和美國競選財務違規行為的指控 – 比特幣新聞
大約 11 天前，有報告指出 FTX 前工程總監 Nishad Singh 正在與聯邦檢察官合作安排認罪協議。 週二，辛格承認犯罪…
“Cryptoqueen”男友因洗錢 300,000,000 億美元的加密貨幣而被判入獄五年
臭名昭著的「加密女王」的前男友因洗錢數億美元被判處五年監禁。 彭博社法律 (Bloomberg Law) 的一份新報告稱，吉爾伯特·阿門塔 (Gilbert Armenta)...
沃倫承諾重新引入加密貨幣反洗錢法案
麻薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白沃倫 (Elizabeth Warren) 表示，她計劃與堪薩斯州共和黨參議員羅傑馬歇爾 (Roger Marshall) 一起重新提出立法，將反洗錢法擴展到廣泛的加密貨幣生態系統。
網絡釣魚攻擊者將資金轉移到洗錢地址
據加密安全追蹤器 CertiK Alerts 稱，駭客帳戶「Fake_phishing7064」最近根據 Etherscan 資料將資金發送到外部擁有帳戶（EOA）。 EOA 已轉移超過 100 個以太幣...
Silvergate 銀行捲入美國司法部的洗錢調查
Silvergate Bank 是一家加密貨幣貸款機構，最近從 Peter Thiel 的創始人基金獲得了 200 億美元的投資，目前正在接受美國司法部 (DOJ) 的調查。
一年後：聯邦調查人員盯上了 NFT 創作者的電匯欺詐和洗錢行為
距離我們首次報導 Squiggles 的故事已經一年了，Squiggles 是一款 NFT 地毯，透過一份完整的宣言進行追蹤。 自那時以來，NFT 市場經歷瞭如此多的變化，...
美國參議員專注於打擊加密貨幣洗錢活動——敦促國會、監管機構採取行動——監管比特幣新聞
美國參議員伊麗莎白沃倫 (Elizabeth Warren) 呼籲國會確保證券交易委員會 (SEC) 等監管機構擁有有效監管加密貨幣行業的工具，並打擊非法行為。
臭名昭著的黑客組織 Lazarus 開始為 Harmony 基金洗錢：詳情
戈弗雷·本傑明·拉扎勒斯集團(Godfrey Benjamin Lazarus Group) 將其竊取的資金從Harmony Bridge 轉移到了三個交易所。隨著更廣泛的加密生態系統陷入持續的積極價格趨勢，該趨勢已經席捲了.....
保加利亞針對加密貨幣貸款機構 Nexo 調查涉嫌洗錢和稅收違規行為
Nexo 發言人在給 CoinDesk 的電子郵件中表示：“Nexo 在保加利亞的一個辦事處有主管部門，正如你所知，保加利亞是歐盟最腐敗的國家。” …
薩爾瓦多 Chivo 錢包程序員公開了涉嫌身份欺詐、技術和洗錢問題 – 交易所 Bitcoin News
一位 Chivo 錢包程式設計師公開了薩爾瓦多旗艦加密貨幣錢包在初始階段面臨的不同問題。 肖恩·奧弗頓 (Shaun Overton) 聲稱他受僱...