美國當局就洗錢問題逮捕加密貨幣交易所創始人

• Bitzlato 的所有者 Anatoly Legkodymov 在邁阿密因洗錢指控被拘留。
• 該交易所用於從暗網交易和勒索軟件操作中洗錢。
• 美國官員稱讚這一行動是全球“對加密犯罪生態系統的打擊”。

Bitzlato Ltd，一家位於中國的加密貨幣交易所， 被美國財政部金融犯罪執法網絡列為“洗錢問題” (FinCEN) 週三與來自俄羅斯的非法融資有關。 當局以洗錢罪名拘留了該交易所的所有者，他們稱這是“對加密犯罪生態系統的打擊”。

在新聞發布會上，司法部宣佈在邁阿密逮捕了 40 歲的俄羅斯國民阿納托利·列科季莫夫。 Legkodymov一直居住在中國深圳。 逮捕是在海外調查組和美國當地資源的幫助下執行的。

美國司法部稱，總部位於香港、業務遍及全球的 Bitzlato 公司與全球最大的暗網市場 Hydra Market 進行了超過 700 億美元的加密貨幣交易，直至該市場於 2022 年 15 月關閉。此外，司法部補充說，Bitzlato 收到了超過 XNUMX 萬美元的勒索軟件收益。

檢察官聲稱，自 3 年 2018 月 4.58 日以來，該交易所已處理了 XNUMX 億美元的加密貨幣交易，其中很大一部分構成“犯罪所得”。

此外，Bitzlato 與美國客戶開展廣泛業務，同時聲稱不接受來自美國的用戶，因為它缺乏適當的“了解你的客戶”流程來檢查美國反洗錢法規要求的用戶身份。

“今天的行動發出了一個明確的信息：無論你是在中國或歐洲違反我們的法律——還是在熱帶島嶼濫用我們的金融系統——你都可以期待在美國法庭上為你的罪行負責，”司法部副部長麗莎·莫納科 (Lisa Monaco) 在評論，參考 山姆班克曼-弗里德 失敗的加密貨幣公司的前首席執行官 FTX， 上個月在巴哈馬被捕。

FinCEN 還限制任何受監管的金融機構傳輸涉及 Bitzlato 的某些資產。 法國當局效仿美國，關閉了 Bitzlato 的數字基礎設施，並同時沒收了其持有的加密貨幣。

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