西班牙當局以洗錢罪逮捕 Bitzlato 交易所高管

根據土耳其新聞機構 Anadolu 2 月 XNUMX 日發表的一篇報導，香港加密貨幣交易所 Bitzlato 的首席執行官、銷售主管和營銷總監已在西班牙被拘留。 在美利堅合眾國、法國、葡萄牙和塞浦路斯執法機構的聯合行動下，共有 XNUMX 名俄羅斯人和烏克蘭人因與該交易有關而被拘留。

根據西班牙當局提供的信息，交易所提供的匿名性使其有可能成為想要通過加密貨幣洗錢的犯罪集團的首選平台。 在調查中，當局追回了價值 19.8 萬美元（18 萬歐元）的數字資產、豪華車、現金、手機和其他物品。 此外，他們還能夠凍結 100 多個交易賬戶。

就在兩天前，Bitzlato 聯合創始人 Anton Shkurenko 在接受采訪時表示，Bitzlato 錢包中持有的 50% 的比特幣 (BTC) 可以在調查人員沒收用戶持有的大約 35% 資金後交易所重新啟動的同一天提取在交易所的熱錢包中。 兩天前，Shkurenko 表示 Bitzlato 錢包中持有的 50% 的比特幣 (BTC) 可以在同一天提取。 關於這個話題，Shkruenko 提供了更多信息，稱新的 Bitzlato 總部將設在俄羅斯，並且將“超出執法人員的控制範圍”。

美國司法部 (DOJ) 於 18 月 700 日對 Bitzlato 採取執法行動，指控加密貨幣交易所不遵守“了解你的客戶”和“反洗錢”法規，這些法規允許網絡犯罪分子通過Bitzlato 平台。 同一天，與 Bitzlato 相關的網站被關閉，與交易所相關的部分現金被當局沒收。 被拘留時居住在中華人民共和國的俄羅斯公民阿納托利·列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 是該公司的聯合創始人之一，並於同一天在邁阿密被拘留。