新加坡調查 Do Kwon 的 Terraform 實驗室，聲稱該項目倒閉後洗錢 100 億美元 ⋆ ZyCrypto

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• 新加坡堅稱加密貨幣逃犯不在該國。
• SEC 上個月起訴 Kwon 及其公司，指控他洗錢。

新加坡警方已開始調查加密貨幣 Terra Luna Classic (LUNC) 和穩定幣 Terra USD (UST) 背後的公司 Terraform Labs 及其創始人 Do Hyeong Kwon，原因是投資者損失了數十億美元。

執法人員周一在給彭博社的一封電子郵件中寫道，“已經開始對 Terraform Labs 進行調查，並補充說 Kwon 並沒有躲在國內。 在更名為 Terra Luna Classic 和 UST 的 Terra Luna 倒閉之前，Terraform Labs 總部位於新加坡。 據報導，權在項目崩潰後不久逃離了這個城邦。

新加坡加入 SEC 追查 Terraform Labs

上個月，美國證券交易委員會 (SEC) 起訴 Kwon 及其公司欺詐和出售未註冊證券，最終導致投資者損失超過 40 億美元。 SEC 進一步指控這位區塊鏈企業家在逃之前從 Terraform 平台和 Luna Foundation Guard 中提取了大約 10,000 個比特幣，然後洗錢超過 100 億美元。

圍繞 Terraform 的麻煩始於 Kwon 創建的穩定幣 TerraClassicUSD（前身為 Terra USD）失去了與美元的預期掛鉤。 其 1 美元的恆定價值將通過 LUNA 的算法和激勵組合來實現。 隨之而來的是其相關加密貨幣 Terra Luna 在 XNUMX 月份暴跌至零。

是否真的有算法控制 UST

但是，美國證券交易委員會在其訴訟中聲稱情況並非如此——沒有涉及算法，但 Kwon 錯誤地代表了“所謂的掛鉤”，但實際上，他操縱了穩定幣的價格。 該委員會指出了 2021 年 UST 跌破 1 美元的一個例子，Kwon 尋求第三方購買大量穩定幣以恢復掛鉤。

Terra Luna 倒閉兩個月後，韓國執法人員突擊搜查了首爾的 TFL 官員，指控 Kwon 從事清洗交易等非法活動。 這名 31 歲的男子在收到韓國的逮捕令和國際刑警組織的國際通緝令後，下落不明。

即使世界繼續弄清楚 Kwon 可能藏在哪裡，但該行業仍在努力應對 Terra Luna 倒閉後的多米諾骨牌效應，Terra Luna 倒閉導致許多公司倒閉，包括三箭資本、Voyager Digital 和 BlockFi。