據報道，在銀行儲戶獲得救助後，美國證券交易委員會（SEC）和司法部（DOJ）正在對現已倒閉的矽谷銀行（SVB）進行調查...
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美國司法部調查 Terra 的前僱員以尋求答案
美國司法部 (DoJ) 正在調查 TerraClassicUSD (USTC) 穩定幣的神秘崩潰，該崩潰對 Terra 生態系統造成了嚴重破壞，導致 40 億美元的損失驚人…
新加坡調查 Do Kwon 的 Terraform 實驗室，聲稱該項目倒閉後洗錢 100 億美元 ⋆ ZyCrypto
新加坡堅稱加密貨幣逃亡者不在該國。 美國證券交易委員會上個月起訴權及其公司，指控他洗錢…
新加坡調查 Do Kwon 的 Terra，LUNA 價格大幅下跌？
新加坡警方週一表示，他們已開始調查 Terraform Labs Pte，該公司由韓國公民 Do Kwon 共同創立。 總部位於新加坡的 Terraform Labs 目前正在運作...
據報導，美國證券交易委員會調查摩門教教會超過 100 億美元的投資組合，據稱是為“基督的第二次來臨”而保存的
頭條 根據《華爾街日報》報道，美國證券交易委員會正在調查摩門教會，原因是該教會未能披露其對 100 億美元秘密投資組合的投資情況。
美國司法部就 FTX、阿拉米達關係調查 Silvergate
根據彭博社 2 月 XNUMX 日報道，美國司法部正在調查 Silvergate Capital 與 FTX 和 Alameda Research 的交易。 據報道，Silvergate 銀行並未受到指控...
美國司法部調查 Silvergate 在 FTX 交易中的欺詐行為，股價下跌 22%
– 廣告 – 司法部反詐騙部門已對 Silvergate 銀行展開調查。 檢察官正在調查該銀行與 FTX 和 Alameda Research 的交易…
司法部調查 Silvergate 與 FTX 的關係：彭博社
根據彭博社引述未透露姓名的知情人士報道，司法部反詐欺部門已開始調查 Silvergate 對薩姆·班克曼-弗里德公司帳戶的處理情況。 特...
NYDFS 就 Earn 計劃的索賠調查 Gemini（報告）
據報道，紐約金融服務部對 Gemini 發起了調查，指控該加密貨幣交易所告訴其 340,000 萬 Earn 用戶，他們受到 FDIC 的保護。 該...
隨著訴訟、調查和黑客攻擊的增加，Yuga Labs 面臨著許多問題
Yuga Labs 是 Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT 系列背後的公司，正在努力應對美國證券交易委員會 (SEC) 的調查、其 Mailchimp 帳戶被黑客攻擊以及...
韓國 NTS 調查 Bithumb 可能存在的逃稅行為
NTS 正在調查 Bithumb 可能存在的逃稅行為。 他們此前曾在 2018 年被指控犯下類似事件，但指控被撤銷。 自 2023 年 2.5 月起，加密貨幣收益超過 XNUMX 萬韓元…
泰國證券交易委員會在收購 Zipmex 之前對其進行調查
據報道，泰國 SEC 正在調查 Zipmex 是否違反了當地規定。 V Ventures 以 100 億美元收購了 Zipmex。 加密貨幣交易所 Zipmex 已成為美國證券交易委員會調查的對象...
美國調查 FTX 創始人的欺詐行為，檢查流向巴哈馬的現金流
（彭博）—美國檢察官正在為針對 Sam Bankman-Fried 和其他參與加密貨幣巨頭 FTX 倒閉的人的潛在欺詐案奠定基礎，他們正在仔細審查...
Sam Bankman-Fried 在 FTX 交易失敗的調查中聘請了律師 Mark Cohen
破產的加密貨幣交易所FTX 的創始人兼前首席執行官薩姆·班克曼·弗里德(Sam Bankman-Fried) 聘請了白領犯罪專家馬克·科恩(Mark Cohen) 代表他，班克曼·弗里德的發言人...