美國調查 FTX 破產後 372 億美元如何在黑客攻擊中消失

（彭博社）——聯邦檢察官正在調查一起涉嫌網絡犯罪的案件，該犯罪活動在 FTX 上個月申請破產僅幾個小時後就從 FTX 中流失了超過 370 億美元。

從彭博社閱讀最多

據一位不願透露姓名的知情人士透露，司法部已對被盜資產展開刑事調查，這與針對 FTX 聯合創始人 Sam Bankman-Fried 的欺詐案是分開的. 該人士證實，美國當局已設法凍結部分被盜資金。 然而，凍結的資產只佔全部戰利品的一小部分。

目前尚不清楚滲透是內部工作，正如 Bankman-Fried 在被捕前接受采訪時所說，還是熱衷於利用搖搖欲墜的公司漏洞的機會主義黑客的工作。 這種行為可能構成與計算機欺詐有關的指控，最高可判處 10 年監禁。

被盜金額遠低於 Bankman-Fried 在掌管 FTX 期間被指控濫用的數十億美元。 當局表示，這位現年 30 歲的創始人目前正在保釋並居住在加利福尼亞州，他以欺詐手段從投資者那裡籌集了 1.8 億美元，並使用 FTX 資金在對沖基金 Alameda Research 進行高風險押注並支付個人開支。

司法部和曼哈頓美國檢察官辦公室的發言人拒絕置評。

FTX 的新任首席執行官 John J Ray III 於 12 月 XNUMX 日透露，一天前有人“未經授權訪問”FTX 資產，同一天該資產已申請破產。

故事繼續

一位知情人士說，調查由美國司法部的國家加密貨幣執法小組牽頭，該小組是一個專注於數字資產調查的檢察官網絡。 該團隊正在與負責全面刑事調查的曼哈頓聯邦檢察官合作，該調查導致 Bankman-Fried 本月被捕。

根據破產申請，這名不知名的演員從 FTX 竊取的金額約為 372 億美元。 該人士證實，當局設法凍結了某些平台上的資金，因為這些網點與執法部門合作。 情況並非總是如此，尤其是離岸交易所。

在上個月對被盜資金路徑的分析中，區塊鏈分析公司 Elliptic 表示，從 FTX 錢包中提取的代幣通過去中心化交易所換成了另一種加密貨幣 ETH。 該公司當時表示，這是“大型黑客中常見的策略”。

20 月 XNUMX 日，另一家公司 Chainalysis 在推特上表示，被盜資金正在“轉移”，並已從 ETH 橋接至比特幣。 該組織警告交易所要小心，以防黑客試圖套現。 據追踪加密黑客的 Twitter 用戶 ZachXBT 稱，部分資金還被存入混合器，該混合器將不同類型的加密貨幣混合在一起以混淆其來源。

來自彭博商業周刊的最多讀物

©2022 Bloomberg LP