美國調查 FTX 創始人的欺詐行為，檢查流向巴哈馬的現金流

（彭博社）——美國檢察官為針對 Sam Bankman-Fried 和其他參與加密貨幣巨頭 FTX 倒閉的潛在欺詐案奠定基礎，正在審查該交易所運營商持有的資金如何在其瀕臨破產之際轉移到美國境外，據一位知情人士透露。

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該人士表示，檢察官正在密切調查是否有數億美元在 FTX 於 11 月 XNUMX 日在特拉華州申請破產保護期間被不當轉移到巴哈馬群島。

這位知情人士說，隨著司法部官員開始對 FTX 如何處理客戶現金和資產進行全面調查，他們本週會見了 FTX 法院指定的監督員，討論他們打算收集的材料。 他們還在調查 FTX 是否通過將資金轉移到 Alameda Research 來違反法律，Alameda Research 是一家破產的投資公司，也是由 Bankman-Fried 創立的，此前曾報導過這一調查領域。

Bankman-Fried 身在巴哈馬群島，未被指控犯有任何罪行，他承認在 FTX 存在嚴重的管理錯誤，但堅決否認他曾故意濫用客戶資金。 Bankman-Fried 的發言人周五拒絕置評。

《紐約時報》本週報導稱，聯邦檢察官還在調查 Bankman-Fried 是否通過策劃導致今年早些時候 TerraUSD 生態系統崩潰的交易來參與市場操縱。

紐約南區的檢察官，包括美國助理檢察官 Nicolas Roos，本週在曼哈頓下城的一間會議室與數十人會面了大約兩個小時，以調查 FTX 倒閉事件。 組織會議上沒有討論可能的指控。 南區發言人拒絕置評。

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與會者包括該辦公室和華盛頓司法部的官員、聯邦調查局的特工，以及由上個月被任命為 FTX 首席執行官的 John J. Ray III 領導的破產小組。 知情人士說，來自 Sullivan & Cromwell 的 FTX 律師，包括前美國證券交易委員會執法主任史蒂夫佩金和前曼哈頓聯邦檢察官妮可弗里德蘭德也出席了會議。

Roos 幫助起訴了 Nikola Corp. 創始人特雷弗·米爾頓 (Trevor Milton)，米爾頓於 XNUMX 月因誤導這家電動卡車公司的投資者而被定罪。

Bankman-Fried 在過去一個月接受了一系列媒體採訪，描述了會計錯誤，這些錯誤掩蓋了 FTX 與 Alameda 的聯繫程度以及由此產生的風險。 週五，他在推特上表示，他願意在 13 月 XNUMX 日美國眾議院金融服務委員會的聽證會上就其加密貨幣帝國的解體作證。

閱讀更多：FTX 倒閉後，在 Sam Bankman-Fried 的巴哈馬頂層公寓裡

總部位於巴哈馬的 FTX 和 100 多家相關實體，包括該公司的美國分公司，在上個月申請破產保護時，在整個加密生態系統中掀起了衝擊波。 該集團及其創始人現在面臨美國和海外監管機構和檢察官的審查。

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