《華爾街日報》的一份新報告稱, Tether 通過使用欺詐性文件和空殼公司的加密公司訪問全球銀行賬戶。
《華爾街日報》的調查顯示,Tether 通過以不同公司名稱開設賬戶訪問銀行系統,這些公司名稱的高管與現有高管的姓名略有不同。
Tether 土耳其賬戶與恐怖分子有聯繫
據《華爾街日報》查閱的文件顯示,台灣賬戶是以一家名為 Hylab technology 的公司名義開設的。
土耳其的一個賬戶是以一家名為 Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi 的公司的名義開設的。 在 2020 年的打擊行動之後,美國司法部指控一個恐怖組織使用該賬戶洗錢。 據美國司法部稱,該集團通過該賬戶進行了 80 萬美元的交易,作為將加密捐款轉換為現金的舉措的一部分。 據稱,恐怖分子還使用了 Tether 的姊妹公司加密貨幣交易所 Bitfinex 的一個賬戶。
另一家公司 Crypto Capital 以幾家空殼公司的名義為包括 Bitfinex 和 Tether 在內的加密公司開設賬戶。 這些賬戶成為加密公司的匯款業務,但美國當局後來沒收了他們的資產。
總部位於紐約的 Signature Bank 在意識到該賬戶與 Bitfinex 相關後,關閉了一個以 Tether 部分所有者 Christopher Harborne 名義開設的賬戶。
根據 Tether 的說法, 指控 《華爾街日報》的報導“完全不准確且具有誤導性”。 另一方面,加密貨幣評論家莫莉懷特表示,《華爾街日報》不可能編造“這些東西”。
資料來源:https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/