Nexo 是否參與洗錢？

陷入困境的交易所 Nexo 正在經歷艱難時期，因為新出現的報導稱監管機構已經突襲了其辦公室。 在 Standart 提供的詳細信息中，由幾名檢察官、代理人和其他金融監管機構組成的搜索團隊是突襲保加利亞交易所的團隊之一。 根據詳情 出版，這次突襲是對交易所行為進行的持續調查的一部分。

監管機構突襲其保加利亞辦事處

據報導，對該公司的調查是在幾個月前因違反對俄羅斯的製裁而開始的。 該公司還被指控正在進行大規模洗錢活動。 一些新聞來源稱，Nexo 是正在進行的調查中最大的嫌疑人之一。

報導還稱，該交易所與活躍在該國政府的幾名成員有聯繫。 一些成員包括前議會議員安東尼特倫切夫和前總理的女兒莉迪亞舒萊娃等。

Nexo 減輕了對突襲的恐懼

Nexo 還發布了一份聲明來解決這個問題並免除任何潛在的責任。 在 Twitter 上，該公司向其用戶保證不要對這個消息感到焦慮，並保持冷靜，因為他們掌握了情況。 該公司證實，它沒有什麼可隱瞞的，並且一直是多項反洗錢程序的嚴格執行者。 它還部署了多項技術來執行嚴格的 KYC。 Nexo 提到監管機構決定他們會先採取行動，然後再邀請他們接受質詢，因此今天早些時候採取了這一舉措。

該交易所指出，他們沒有涉足任何非法活動，不得不停止一些業務以確保清白。 Nexo 一直在運營 加密 自 2018 年以來，允許用戶在其平台上投資多種數字資產。 它還允許用戶使用其質押和借貸功能對存入的數字資產進行抵押。 由於該交易所提供的服務種類，加利福尼亞州的監管機構於去年提交了停止令後，該交易所首次成為美國的目標。 在與全國各地的監管機構和利益相關者進行多次會談後，該公司決定關閉業務並遷往國外。