據報導，特朗普的媒體公司因與俄羅斯有關的洗錢行為受到聯邦調查

背線

對前總統唐納德特朗普的媒體公司 Trump Media 的聯邦刑事調查已擴大到包括與與俄羅斯有聯繫的 8 萬美元貸款有關的潛在洗錢違規行為， 監護人 週三報導，這可能進一步威脅到前總統的媒體公司及其與特殊目的收購公司 Digital World Acquisition Corp (DWAC) 的合併計劃。

關鍵事實

援引匿名消息來源， 監護人 據報導，紐約聯邦檢察官去年年底擴大了對擁有特朗普 Truth Social 平台的特朗普媒體科技集團的刑事調查，以審查 8 萬美元的付款。

據報導，這筆款項分兩期支付，2 年 2021 月向公司支付了 XNUMX 萬美元，當時 監護人 指出，在計劃與 DWAC 的合併被推遲後，它處於“崩潰的邊緣”——兩個月後又支付了 8 萬美元。

這些付款來自在多米尼克註冊的 Paxum 銀行和 ES Family Trust，以及 監護人 據報導，Paxum Bank 部分歸 Anton Postolnikov 所有，後者顯然是 Aleksandr Smirnov 的親戚，Aleksandr Smirnov 是俄羅斯總統弗拉基米爾·普京 (Vladimir Putin) 的盟友，他在普京政府工作至 2017 年，現在經營著俄羅斯控制的海運公司 Rosmorport。

據報導，調查人員在 2022 年 XNUMX 月收到了舉報人威爾威爾克森的舉報，威爾克森是特朗普媒體的前高管，他告訴 監護人 這筆款項最初在​​特朗普媒體公司“引起了恐慌”，高管們考慮過退還這筆錢，但最終決定不退還，部分原因是他們無法承受損失。

據報導，特朗普的兒子小唐納德特朗普至少知道第一筆付款是通過 監護人 據報導，引用了一封發給他的電子郵件“讓[他]了解情況”，但該媒體指出，目前尚不清楚特朗普——特朗普媒體的主席——是否知道這些付款及其來源，稱他“似乎沒有對管理公司的日常運營特別感興趣”。

特朗普媒體和司法部尚未回應置評請求。

我們不知道的

目前尚不清楚特朗普媒體因 8 萬美元的付款而面臨多少法律風險， 監護人 注意到，根據聯邦洗錢規則，檢察官必須證明它們是“非法活動”的產物，而特朗普媒體積極試圖隱瞞付款來源。 據報導，檢察官也對這筆款項感興趣，因為 Paxum 銀行為與色情和性工作相關的企業提供資金，這些企業也面臨更高的洗錢風險。 報導的洗錢指控和付款的“潛在不良來源”也可能阻礙特朗普 2024 年的競選活動，即使它們沒有導致任何刑事指控， 監護人 注意到，特別是在他的 2016 年競選活動已經面臨對其所謂的俄羅斯關係的調查之後。

關鍵背景

Trump Media 是在特朗普於 2021 年卸任後不久成立的，因為這位前總統在 6 月 2021 日的騷亂後被從傳統社交平台上撤下後，計劃建立自己的社交網絡 Truth Social。 該公司在 XNUMX 年 XNUMX 月首次宣布與 DWAC 的合併計劃後面臨動盪，合併將使這家媒體公司獲得大量資金並允許其在股票市場上交易。 雖然像 DWAC 這樣的 SPAC 在提交 IPO 時不允許有任何合併計劃，但據稱 DWAC 在合併正式宣布前幾個月就與特朗普就收購 Trump Media 進行了談判， “紐約時報” 2021 年 2022 月報告，可能違反證券法。 這引起了聯邦調查人員的審查，DWAC 和特朗普媒體都在 2023 年夏天報告說，作為調查的一部分，他們收到了大陪審團的傳票。 調查威脅到這兩個實體之間的合併，在 DWAC 股東於 XNUMX 月同意推遲合併後，合併將面臨 XNUMX 年 XNUMX 月的最後期限。

延伸閱讀

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