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標籤： 調查
據報導，特朗普的媒體公司因與俄羅斯有關的洗錢行為受到聯邦調查
頭條 對前總統唐納德·川普 (Donald Trump) 的媒體公司 Trump Media 的聯邦刑事調查已擴大到包括與一筆 8 萬美元貸款有關的潛在洗錢違規行為。
簽名銀行在關閉前正在接受刑事調查
12 月 XNUMX 日，當監管機構突然關閉 Signature Bank 時，美國檢察官正在調查 Signature Bank 與加密貨幣客戶的交易。監管機構表示，保持銀行營業將...
Do Kwon 的 Terraform Labs 在新加坡接受調查
根據彭博社報道，新加坡警方已對 Terraform Labs 及其創辦人 Do Kwon 展開調查，Do Kwon 仍在祖國韓國境內逃亡。
新加坡開始對 Terraform Labs 進行調查（報告）
據報導，新加坡執法機構已開始對 Terraform Labs 進行調查，Terraform Labs 是由加密貨幣逃亡者 Do Kwon 共同創立的臭名昭著的區塊鏈項目。 當局還估計...
新加坡警方正在調查 Do Kwon 和 Terraform
新加坡警方已對 Terraform Labs 及其創辦人 Do Kwon 展開調查，儘管他仍在逃。 隨著新加坡警方的調查，逃犯 Do Kwon 的困境進一步加深。
美國立法者再次呼籲 EPA 調查加密採礦排放數據
美國參議員愛德華·馬基和眾議員賈里德·霍夫曼於 3 月 XNUMX 日宣布，他們將在國會重新提出《加密資產環境透明度法案》。 此舉即將到來......
Robinhood 面臨 SEC 對加密業務的調查
這款流行交易應用程式背後的公司 Robinhood Markets Inc. 今天表示，該公司於 XNUMX 月收到美國證券交易委員會的傳票。 該公司在其報告中披露了此次調查...
迪頓表示，國會調查可能會讓 SEC 主席加里·根斯勒下台
據律師約翰·E·迪頓 (John E. Deaton) 稱，美國證券交易委員會 (SEC) 主席加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 可能會因 SEC 未能調查可疑的中國企業而陷入困境。
FTC 對這家加密借貸公司的營銷展開調查
加入我們的 Telegram 頻道，了解最新突發新聞報道 在 22 月 XNUMX 日向破產法庭提交的文件中，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 透露，它正在調查市場…
FTC 反對 Binance.US-Voyager 交易； 透露對破產公司的調查
最新報告 SEC 與 Paxos：深入探討訴訟的影響及其對穩定幣的影響 SEC 通知 Paxos 停止鑄造 BUSD 可能會產生長期影響...
美國對 Do Kwon 及其臭名昭著的穩定幣的調查揭示了一些新的啟示
去年 40 月，所謂的穩定幣 TerraUSD 崩盤，導致投資者持有的市值蒸發了超過 XNUMX 億美元，這些投資者相信創始人 Do Hung Kwon 及其公司 Terraform Lab 的故事…
在韓國 Terra 調查中針對 TMON 首席執行官發出逮捕令
韓國檢方通緝電商巨頭 TMON 執行長。 Terra-LUNA 調查導致以 TMON 執行長的名義發出逮捕令。 據報道，前執行長在 Terra 收受賄賂...
Terra-LUNA 危機調查的新轉折，Do Kwon 被捕？
Terra-Luna、其創始人 Do-Kwon 和韓國檢察官之間的傳奇似乎永無止境。 這一切都始於 2022 年 60 月，當時 Luna 加密網路崩潰，之後近 XNUMX 美元...
美國律師事務所 Pomerantz 對 Paxos 展開調查
Pomerantz 代表客戶對 Paxos 展開調查，以查明幣安美元 (BUSD) 穩定幣發行人在與證券交易委員會發生爭執後的任何不當行為。
PayPal 剛剛暫停了發布穩定幣的計劃，此前有報導稱其合作夥伴在更大規模的加密打擊行動中正在接受調查
據報道，數位支付巨頭 PayPal 暫停了其穩定幣的開發工作，此前有消息稱其合作夥伴正在接受紐約監管機構的調查。 貝寶，它只是...