臭名昭著的“加密女王”的前男友因洗錢數億美元而被判處五年徒刑。
新 report Bloomberg Law 表示，逃犯 Ruja Ignatova 的前男友 Gilbert Armenta 因涉嫌策劃名為“OneCoin”的加密龐氏騙局而被通緝，因洗錢 300 億美元的數字資產而被判處五年徒刑。
根據官方法庭 文件, Armenta 於 2017 年被捕，並與當局充分合作，最終認罪並幫助調查人員起訴其他不良行為者。
“除其他事項外，Armenta 先生立即向調查人員提供了訪問他的電子郵件帳戶的權限，並允許調查人員在晚上對他的營業辦公室進行同意搜查，以避免調查洩露。
在幾個月後認罪時，監督檢察官將 Armenta 先生正在進行的合作努力描述為“非同尋常”。 這些努力導致 OneCoin 的聯合創始人（包括最初的 CEO）和後來的 CEO 以及其他人被起訴......
作為他合作的直接或間接結果，至少有 14 名被告被起訴。”
記錄還顯示，Armenta 被沒收了超過 40 萬美元，迄今為止，由於他的合作，已有 XNUMX 人被判有罪。
OneCoin 成立於 2014 年，是一家國際多層次營銷公司，自稱為“比特幣殺手”，但最終因騙取投資者 4 億美元的騙局而被罷免。
其創始人 Ignatova 於 2017 年前往希臘後失踪，目前 通緝 許多執法機構，包括美國聯邦調查局 (FBI)。
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特色圖片：Shutterstock/EB Adventure Photography
來源：https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/