週二，美國司法部 (DOJ) 逮捕了兩名個人，他們被指控「涉嫌串謀洗錢」94,636 年從 Bitfinex 竊取的 2016 枚比特幣。有趣的是，這兩人都...
標籤： 洗錢
美國破獲最大的加密貨幣搶劫案之一，逮捕一對洗錢 4.5 億美元比特幣的夫婦
美國司法部破獲了最大的加密貨幣盜竊案之一，與 3.6 年數位貨幣交易所 Bitfinex 的駭客攻擊有關，價值高達 2016 億美元的比特幣。 除此之外 ...
Bitfinex 洗錢案被告獲釋數百萬保釋金
FBI 特工逮捕了紐約居民 Heather Morgan 和她的丈夫 Ilya Lichtenstein，罪名是涉嫌密謀洗錢與 2016 年 Bitfinex 黑客事件有關的加密貨幣，其中 119,756 比特幣（BTC/USD...
“喜劇說唱歌手”因 Bitfinex 黑客被保釋而被指控
31 歲的紐約居民希瑟摩根 (Heather Morgan) 自稱擁有很多身份：“連續創業者、多產作家、不敬的喜劇說唱歌手以及具有高增長潛力的 B2B 軟體公司的投資者。” ……
儘管 UST 對洗錢感到不安，但 OpenSea 的 XNUMX 月開局前景光明
Opensea 的月交易量達到破紀錄的 4.9 億美元 OpenSea 僅在 780,209,290.88666 月的前 15 天就籌集了 XNUMX 美元 專家預計 XNUMX 月份的月交易量可能會突破 XNUMX 億美元...
儘管 UST 對洗錢感到不安，但 OpenSea 的 XNUMX 月開局前景光明
NFT 曾經是加密貨幣的紅髮繼子，面臨著無所不在的懷疑和侮辱。 然而，自 2021 年 NFT 熱潮和 NFT 市場崛起以來，情況發生了巨大變化…
NFT 市場存在“重大”清洗交易和洗錢行為：Chainaanalysis
Chainaanalysis——一個區塊鏈分析平台——在新興的 NFT 市場中發現了清洗交易和洗錢的「重大」證據。 「與任何新技術一樣，NFT 提供了潛在的...
去年洗錢在所有加密交易中的佔比不到 1%：Chainalysis 報告
Chainaanalysis 的新數據顯示，雖然去年涉及數位資產的洗錢計畫有所增加，但它們仍然只佔整體加密交易的一小部分。 在一份新報告中，...
幣安根據反洗錢要求限制 200 多個尼日利亞賬戶
根據路透社報道，加密貨幣交易所 Binance 已限制屬於奈及利亞用戶的總共 281 個個人帳戶。 據報道，幣安首席執行官趙長鵬（CZ）在一封信中告訴這些客戶...
Chainalysis：加密貨幣洗錢仍然是一件大事
根據區塊鏈分析公司 Chainaanalysis 發布的一份新文件，去年網路犯罪分子洗錢了近 9 億美元的加密貨幣資金。 整體而言，投入金額高達 8.6 億美元…
Crypto的“龍捲風現金”粉絲洗錢恐懼，可能是“冰山一角”
17 月 XNUMX 日，隨著加密貨幣價格因避險情緒而廣泛波動，Crypto.com 標記了一起“安全事件”，導致該操作凍結了提款。 幾天後，...
DeFi 成為洗錢的流行工具：Chainaanalysis
《Chainaanalysis 2022 年加密犯罪報告》指出，37 年 DeFi 協議貢獻了所有加密詐騙收入的 2021%，成為網路洗錢的首選工具…
2021 年加密貨幣洗錢活動增加三分之一，但仍低於歷史記錄
一份新的 Chainaanalysis 報告顯示，8.6 年透過加密貨幣洗錢的價值達到 2021 億美元。這比 25 年增加了 2020%，但仍遠低於 XNUMX 年的高水位線。
洗錢佔 0.05 年所有加密交易的 2021%：Chainalysis 報告
自 2017 年以來，區塊鏈分析公司 Chainaanalysis 每年都會發布一份報告，重點關注加密貨幣生態系統中的洗錢和非法交易。 今年的報告...
Chainaanalysis：30 年通過加密貨幣進行的洗錢活動增加了 2021%，其中 DeFi 洗錢活動增加了 20 倍
區塊鏈取證公司 Chainaanalysis 的新研究發現，6.6 年至 8.6 年間，加密貨幣洗錢活動從 2020 億美元成長到 2021 億美元。