Binance 及其首席執行官 趙昌鵬 再次降落在風暴中心 路透社的文章 有關 反洗錢程序 其次是交流。 「FUD」是 CZ 對該機構報道的新聞的評論。
反洗錢，針對幣安的指控
這一切都始於一個 路透社 根據幣安的文章 對客戶的控制較弱 就反洗錢法規而言。 此外，它不會擁有真正的合法席位，這使得幣安必須擁有哪些許可證才能運作並不清楚。
眾所周知，2018年中國實施限制後，幣安不得不離開其誕生國，CZ最初選擇了馬耳他。 但目前， 馬耳他不是交易所所在地，因為該島肯定有嚴格的反洗錢法規，或者至少路透社是這麼說的。
文章引述幣安前員工和合作夥伴的證詞稱， 幣安向當局隱瞞了訊息，同一批員工也表示 對寬鬆的 KYC 程序的擔憂，交易所繼續 尋找洗錢高風險國家的客戶 例如俄羅斯和烏克蘭不顧本國合規部門的建議。 據報道，最嚴重的故事之一是，德國警方至少多次因可疑交易而關注幣安，其中一筆交易歸因於一名 伊斯蘭炸彈襲擊者被指控於 4 年 2020 月在維也納造成 XNUMX 人死亡。 有一些事情會引起騷亂。
同一篇文章也報導了幣安代表的言論，他們聲稱所描述的內容有偏見。
CZ的回應
趙昌鵬 透過 Twitter 進行了嚴厲的回應：
害怕。 記者與被 Binance 解僱的人以及沒有成功的合作夥伴交談，試圖抹黑我們。 我們專注於反洗錢、透明和受歡迎的監管。 行動勝於雄辯。 感謝您的堅定支持！ ？
— CZ？ 幣安（@cz_binance） 2022 年 1 月 21 日
「FUD。 記者與那些被幣安解僱的人以及那些沒有成功的合作夥伴交談，試圖抹黑我們。 我們專注於反洗錢、透明和受歡迎的監管。 行動勝於雄辯。 感謝您的堅定支持！」。
FUD 是一個縮寫詞，代表 恐懼，不確定性和懷疑 並表明趨勢 散播假訊息，往往會產生恐懼.
幣安執行長的論點可能是路透社將 旨在抹黑幣安的部分訊息 以及整個加密貨幣領域，主流媒體經常（仍然）將其描述為 髒錢流通的地區，好像犯罪也不是由美元和銀行帳戶引起的。
這可能不僅激怒了幣安首席執行官，也激怒了一個似乎給了他很大信心的社區，從 Twitter 上鼓勵 CZ 不要放棄的消息中可以明顯看出這一點。 因為幣安可以被阻止，但加密貨幣帶來的進步是無法阻止的。 這是許多人的論點。
維也納襲擊事件
然而，路透社冗長的報導中最引人注目的卻是關於 交易所與 2020 年 XNUMX 月在維也納造成四人死亡的炸彈襲擊者的關係.
路透社稱，德國警方要求幣安提供兩名涉嫌協助炸彈襲擊者的交易訊息，同時也與幣安進行加密貨幣交易。 路透社無法透露幣安如何回應德國警方。 CZ透過推特再次解開了這個謎團：
一名可疑的壞人在銀行和加密貨幣交易所創建了一個帳戶。 銀行還好，加密貨幣交易所很糟糕。
幣安使用與銀行相同或更強大的反洗錢工具。
幣安幫助全球所有執法機構處理案件。 我們收到很多感謝信。 ？
— CZ？ 幣安（@cz_binance） 2022 年 1 月 22 日
「一名可疑的壞人在銀行和加密貨幣交易所創建了一個帳戶。 銀行還好，加密貨幣交易所很糟糕。
幣安使用與銀行相同或更強大的反洗錢工具。
幣安幫助全球所有執法機構處理案件。 我們收到很多感謝信」。
同路透社報稱 在幣安上交易的資金來自銀行帳戶 （而且不可能是其他情況）。 但故事的敘述是 銀行很好，匯率很差。
幣安與監管
幣安其實已經多次表明 在非法使用交易所的情況下與當局合作。 正如它與當局合作以遵守法規一樣。 這也是為什麼從 binance.com 訪問的主平台在某些擁有專用平台的司法管轄區無法使用的原因。 例如， 美國和土耳其有Binance US和Binance TR 分別旨在符合兩國的法律。
幣安甚至暫停了一些被認為不符合法律的工具，就像 股票代幣.
趙長鵬本人坦言，在4年出生的交易所的2017年生活中， 可能已經犯了錯誤，但幣安希望與當局合作 並且確實可以肯定它將是 監管將使該行業蓬勃發展.
資料來源：https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/