新年伊始，有消息指出著名 Web3 企業家 Kevin Rose 成為網路釣魚騙局的受害者，他損失了價值超過 1 萬美元的非同質代幣 (NFT)。 作為主流金融...
標籤： 反錢
沃倫承諾重新引入加密貨幣反洗錢法案
麻薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白沃倫 (Elizabeth Warren) 表示，她計劃與堪薩斯州共和黨參議員羅傑馬歇爾 (Roger Marshall) 一起重新提出立法，將反洗錢法擴展到廣泛的加密貨幣生態系統。
Coinbase 同意與紐約金融監管機構就反洗錢違規行為達成 100 億美元的和解 – 比特幣新聞
根據紐約金融服務部 (NYDFS) 負責人 Adrienne Harris 於 100 月簽署的同意令，Coinbase 已同意向紐約金融服務部 (NYDFS) 支付 XNUMX 億美元的和解金。
Coinbase 因反洗錢措施不嚴被罰款 50 萬美元
根據《紐約時報》（NYT）報道，加密貨幣交易所 Coinbase（COIN）與紐約金融服務部（NYDFS）達成協議。 該公司將支付約100億美元...
參議員沃倫的新數字資產反洗錢法案有什麼內容？
參議員伊麗莎白·沃倫 (Elizabeth Warren) 和羅傑·馬歇爾 (Roger Marshall) 於 14 月 XNUMX 日提出了一項法案，旨在遏制通過加密貨幣進行洗錢以及恐怖分子和流氓國家融資活動。 該法案被稱為“數字...
2022-2027 年反洗錢全球市場展望報告：自然語言處理 (NLP) 和軟計算技術獲得動力 – ResearchAndMarkets.com
都柏林--(美國商業資訊)--「反洗錢：全球市場展望」報告已加入ResearchAndMarkets.com的產品中。 研究範圍包括反洗錢發展...
Coinbase 支持的反洗錢機構在歐洲的擴張
Coinbase 幫助反洗錢組織將其網路擴展到歐洲。 金融行動特別工作小組（FATF）扮演重要角色。 行程規則通用解決方案技術 (TRUST) 主要...
巴拿馬總統要求在新的加密法中採取嚴格的反洗錢措施
根據彭博社 19 月 XNUMX 日報道，巴拿馬總統 Laurentino Cortizo 表示，在新的加密貨幣法案提供更嚴格的反洗錢控制條款之前，他不會簽署該法案。總統...
阿根廷通過反洗錢規則打擊加密貨幣
根據《布宜諾斯艾利斯時報》報道，阿根廷將把加密貨幣公司納入更廣泛的反洗錢（AML）監管體系。 阿根廷的 Unidad de Información Financiera (UIF) 是國家...
Coinbase、Robinhood、Kraken 等頂級交易所加入新的反洗錢組織
許多知名交易平台正在加入一項新的反洗錢措施。 根據領先的加密貨幣交易所 Coinbase 最近發表的一篇部落格文章，它和其他流行的交易平台...