韓國金融監管機構將監控加密鯨魚遵守反洗錢法的情況

韓國金融監管機構金融服務委員會（FSC）在對與洗錢單一資產虛擬資產和穩定幣相關的高風險提出擔憂後，將監控該國最大的加密貨幣持有者， 根據 當地媒體報導。

該決定將持有價值超過 70,000 美元數字資產的虛擬資產運營商、企業和個人置於 FSC 下屬部門金融情報部門的職權範圍內。

其他類型的虛擬資產持有者也將受到 FSC 的審查，包括電子金融公司、在線投資關聯金融公司和貸款公司。

此外，將對存入大量數字資產的客戶進行監控和評估，以查看交易是否違反反洗錢法。

FSC 認為，根據每個客戶持有的虛擬資產數量乘以虛擬資產在季度末的收盤價，有必要監控此類資產的規模和波動。

該決定是根據 news1 KR 獲得的一份題為“新業務領域的風險評估指數開發、改進和應用方法研究”的報告做出的，該報告塑造了 FSC 在監管加密貨幣交易所和持有者方面的立場。 該報告旨在為需要進行洗錢評估的新業務制定評估指標。 FSC 在 XNUMX 月份收到了研究服務報告形式的最終報告。

FSC 認為，單一上市虛擬資產和穩定幣在虛擬資產交易所的佔比越大，洗錢或被用作犯罪手段的風險就越高。

FSC的宣布恰逢其會長金柱賢於24月XNUMX日在出席政治委員會一般審計時發表的講話。 他表示，他將審查為每個虛擬資產交易所的不同硬幣轉移限額創建和實施標準化交易計劃的可行性。 他補充說，他還將審查是否可以製定除反洗錢之外的標準化法案。