幣安首席執行官駁斥有關寬鬆洗錢措施的指控

路透社的一份新報告顯示，由於幣安對法規的遵守不嚴，可能在其平台上進行了洗錢活動。 

報告稱，幣安對客戶的檢查力度薄弱，向監管機構隱瞞信息，並違反合規部門的建議。

幣安是否符合監管規定？

這項新的指控是在該交易所加大努力將自己打造為有利於監管的平台之際提出的。 

按交易量計算，全球最大的加密貨幣交易所是去年多次監管打壓的中心。 但它仍然繼續保持與監管機構合作並滿足合規要求的願望。

路透社的調查發現，雖然幣安不斷公開談論監管合規問題，但其私下行動卻並不相符。 

……新報告稱事實並非如此

報導稱，幣安首席執行官趙長鵬關於歡迎監管監督的公開聲明根本就是一個騙局。 它發現該交易所並未與監管機構充分合作。

路透社指出，幣安聲稱受馬耳他法律管轄的說法具有誤導性。 儘管該交易所已向馬耳他當局尋求許可並提議搬遷，但最終並未落實。 

知情人士稱，該交易所退出是因為該島國嚴格的反洗錢規定。

調查還顯示，該公司多位高管對合規水平表示擔憂。 但以捷克為首的交易所多次反對這些建議。 

通過採用不透明的公司，該公司的運作超出了國家法規。 此外，該公司拒絕說明其管轄權，這使得監管機構難以監控其運營。

值得注意的是，南非、英國、新加坡等國家的監管機構已警告消費者不要使用該平台。

該報告的信息是通過對前高管和員工的採訪以及對各種官方文件的審查獲得的。

CZ回應路透社 

趙長鵬回應了該報導，稱這只是 FUD。 這位加密貨幣億萬富翁的一條推文稱：“記者與那些被幣安解僱的人以及沒有成功的合作夥伴交談，試圖抹黑我們。 我們專注於反洗錢、透明且受歡迎的監管。” 

他以後 啾啾 幣安使用與銀行相同甚至更強的反洗錢工具。 趙還補充說，該交易所與世界各地的執法機構合作，並為此寫了幾封感謝信。

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