幣安根據反洗錢要求限制 200 多個尼日利亞賬戶

加密交換 Binance 據統計，尼日利亞用戶共有 281 個個人賬戶被限制 路透社. 

據報導，幣安首席執行官趙長鵬（CZ）在一封信中告訴這些客戶，做出這一決定是為了確保用戶安全，但也是應國際執法機構的要求。 

“目前，我們已經解決了 79 起案件，並繼續處理其他案件。 所有非執法相關案件都將在兩週內得到解決。” 據報導，CZ 表示。 

這一消息發布之際，加密貨幣交易所正面臨一系列嚴重的監管困境。 

幣安的監管困難

本月早些時候，幣安的監管缺陷 到了頭. 

根據一個 路透社 在調查中，CZ“忽略”了有關該交易所“了解你的客戶”（KYC）檢查薄弱的警告，該檢查旨在成為打擊洗錢和其他非法活動的第一道防線。 

2019 年，前全球洗錢報告官凱倫·朗 (Karen Long) 發來一條消息稱 CZ 想要“不要 kyc”。 幣安首席合規官 Samuel Lim 也寫道：“如果不想合規，為什麼還要觸碰法令呢？ 太諷刺了哈哈。 只是說完整的加密人。 Jizzus，”在文本中。 

路透社 調查還發現，幣安沒有就 44 封詢問價值約 2 萬歐元（約合 2.2 萬美元）交易的信件向德國執法部門提供幫助，這些交易據信涉及被盜和洗錢資金。 

此前，加密貨幣交易所曾引起全球監管機構的憤怒。 

In 荷蘭 和 日本之後，監管機構已向交易所發出消費者警告。 這 開曼群島 和 意大利 表示幣安未獲得在各自國家開展業務的許可。 

In 馬來西亞，監管機構對幣安在轄區非法經營採取了執法行動。 

In 新加坡幣安宣布，在監管機構將該公司列入該城市國家的投資者警報名單後，該公司將撤回牌照申請。 

英國監管機構還發布了 消費者警告 反對加密貨幣交易所。 幾個月後，他們加倍下注，聲稱幣安市場有限公司（該交易所的英國實體）是 無法被監管 在未能向監管機構提供基本信息後。