加密貨幣洗錢活動在 30 年激增 2021%

由於加密貨幣的匿名性、易於訪問性和跨境能力，加密貨幣已成為欺詐者和犯罪分子最喜歡的犯罪手段。 同樣，加密貨幣領域的網絡犯罪也在迅速增加。

發布的報告 Chainalysis 26 年2022 月8.6 日星期三，指出：網絡犯罪分子正在尋找新的賺錢方式，去年洗錢的加密貨幣價值估計為30 億美元，比2020 年增長了33%。此外，網絡犯罪分子還瞄準了加密貨幣交易所，並設法自 2017 年以來，洗錢金額已超過 XNUMX 億美元。

ChainAnalysis 補充說，考慮到合法和非法公司的快速增長， 洗錢g 應該不足為奇。 

數字資產洗錢是指改變非法獲得的價值來源，然後將其轉移到合法金融公司以套現金錢的過程。  

研究顯示，被洗錢的 17 億美元中有近 8.6% 被轉移到去中心化金融應用程序中，即促進加密支付的商業公司。 

而在前一年，只有 2% 的洗錢轉移到去中心化商業模式。

根據該報告，一些礦池、高風險交易所和混合器還注意到非法錢包地址發送的價值顯著增加。 混合者將合法或受污染的加密貨幣資金與其他資金結合起來，並隱藏資金的踪跡，以便任何人都無法追踪資產的來源。

去年加密貨幣洗錢規模達 8.6 億美元

此外，網絡犯罪分子已將一半以上的贓款（高達 750 億美元）轉移到去中心化金融應用程序中。 

ChainAnalysis 表示，去年洗錢金額達 8.6 億美元，這表明勒索軟件攻擊或暗網市場銷售等加密貨幣犯罪的資金是加密貨幣而不是紙幣。

犯罪分子賺錢的方法之一是將其轉換為加密貨幣，然後通過各種交易進行洗錢。

Chainaanalysis 在其報告中表示：“衡量來自線下犯罪（例如傳統販毒）的法定貨幣有多少被轉換成加密貨幣進行洗錢更加困難。 然而，據傳聞，我們知道這種情況正在發生。”

看到加密貨幣犯罪的增加，韓國政府已經 徵收 加密貨幣交易所的旅行規則並希望他們與當地銀行合作。 因此，他們可以關注欺詐者和洗錢者。

加密貨幣行業正在蓬勃發展，但增長的不僅僅是數字貨幣本身。 網絡犯罪也在增加，現在該行業的跨國公司需要為接下來發生的事情做好準備。

來自Pixabay的精選圖片，來自TradingView.com的圖表