印度將在加密貨幣領域納入洗錢條款

根據一個 report 來自路透社的消息，印度政府已決定在加密領域引入洗錢規定。 財政部周二發布通知稱，反洗錢立法將適用於加密貨幣交易、保管和其他金融服務。

政府發布的通知缺乏細節。 儘管如此，《防止洗錢法》仍規定金融機構應保留過去十年的所有交易記錄。

如果需要，金融機構必須向監管機構提供這些記錄。 這些記錄必須經過驗證，金融機構必須識別所有客戶。

這標誌著印度在確保對數字資產進行嚴格監督方面邁出的最新一步。 正如 Trilegal 律師事務所的顧問 Jaideep Reddy 所提到的，這一步驟已與全球慣例保持一致，該慣例要求加密平台“遵循類似於銀行或股票經紀人等其他受監管實體所遵循的反洗錢標準” .

印度對加密貨幣的擔憂導致對加密貨幣行業實施了嚴格的稅收規定，包括對加密貨幣交易徵收重稅。

印度對行業實施如此嚴厲的政策也是導致該國貿易量大幅下降的部分原因。 正如 Reddy 所提到的，反洗錢步驟可能難以實施，因為必要的合規措施很可能需要更多的時間和資源。

與加密相關的詐騙在印度興起

這一實施反洗錢 (AML) 監管的步驟是在印度目睹了該國境內多起與加密相關的醜聞後發生的。 去年年底，黑客關閉了全印度醫學科學研究所 (AIIMS) 的互聯網服務器，並索要超過 24 萬美元的加密貨幣贖金。

2.5 月，印度執法局 (ED) 從名為 E-nuggets 的非法遊戲平台查獲了價值近 150.22 萬美元的比特幣。 ED 闖入了 Binance 用戶的錢包，鏈接到移動遊戲應用程序，並凍結了 XNUMX 比特幣。

此前，ED已暫停多家中資實體的賬戶餘額，並對基於應用程序的代幣HPZ進行了調查。 監管機構凍結了價值 9.82 千萬盧比（約合 1,218.500 萬美元）的金額。

印度推動全面禁令

XNUMX 月，印度中央銀行印度儲備銀行 (RBI) 表達了對加密貨幣的擔憂，並敦促實施禁令。 印度當局希望先發製人地禁止在女子板球聯賽中展示加密貨幣廣告和讚助。

然而，印度財政部長 Nirmala Sitharaman 並未表態要全面禁止數字資產。 在慶祝印度首次擔任 G20 峰會主席的同時，Sitharaman 倡導國際社會努力規範整個行業。

她打算協調努力“建立和理解宏觀金融影響”，因為她相信只要監管本身，該行業就可以在全球範圍內進行自我改革。

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