本月早些時候，墨西哥一家法院起訴了五名被指控綁架和殺害美國人的男子，幾天前，墨西哥灣卡特爾的一個分支將這些人綁在馬塔莫羅斯街上，並與他們一起…
標籤： 起訴書
美國司法部以 340 億美元的龐氏騙局起訴 Forsage 創始人
美國司法部 (DoJ) 指控 Forsage 的四位創始人策劃了價值數百萬美元的全球 DeFi 龐氏騙局和傳銷計劃。 如果罪名成立，被告可以...
美國司法部在 6 起加密詐騙案中起訴 4 人，其中包括 Baller Ape NFT Rug-Pull
美國司法部 (DOJ) 已在 6 起不同的加密貨幣詐欺案件中起訴 4 人，其中包括價值近 130 億美元的 Baller Ape NFT 詐騙案。 Baller Ape NFT 騙局根據...
美國司法部起訴 6 人的加密欺詐計劃，產生了超過 135 億美元
美國司法部 (DoJ) 起訴了六名涉嫌參與不同加密犯罪（包括 NFT）的人，這些犯罪從毫無戒心的投資者那裡挪用了 135 億美元。 Baller Ape NFT 促銷...
CFTC 起訴 2 名男子運行 44 萬美元的加密龐氏騙局
最近的一些龐氏騙局利用去中心化金融（DeFi）基礎設施和加密生態系統從投資者那裡竊取資金。 美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控兩名美國人經營加密貨幣...
大陪審團以一級謀殺罪指控布法羅射手佩頓·詹德倫
Topline Payton Gendron 是一名 18 歲的白人男子，被控上週在紐約州布法羅的一家雜貨店殺害 10 人（其中大多數是黑人），週四短暫出庭。
司法部以涉嫌 62 萬美元的欺詐計劃起訴 Crypto 首席執行官
礦業和投資平台 Mining Capital Coin (MCC) 的執行長 Luiz Capuci Jr. 因涉嫌策劃 62 萬美元的詐欺案而被起訴，該詐欺案影響了數千名投資者。 根據...
美國證券交易委員會暫停 62 萬美元的加密貨幣挖礦和交易計劃——美國司法部起訴創始人——監管比特幣新聞
美國證券交易委員會 (SEC) 已叫停一項價值 62 萬美元的全球加密貨幣交易和挖礦計劃，司法部 (DOJ) 已起訴其執行長和創始人。 如果轉...
美國司法部以 62 萬美元的投資欺詐指控 Mining Capital 首席執行官
週五，美國司法部 (DOJ) 起訴 Mining Capital Coin (MCC) 首席執行官，涉嫌策劃 62 萬美元的全球投資詐欺。 根據起訴書，小路易斯·卡普奇......
美國司法部指控 Block Bits 創始人欺詐 1 萬美元
美國司法部指控 Block Bits 基金的創始人實施 1 萬美元的計劃。 美國司法部表示，44 歲的 Japheth Dillman 參與了一項加密貨幣計劃，詐騙了 960,000 萬美元…
美國司法部以 960,000 萬美元的加密龐氏騙局起訴 Block Bits 基金創始人
Block Bits 基金創辦人 44 歲的 Japheth Dillman 被美國司法部 (DOJ) 指控，罪名是欺騙投資者在 Autotrader 上進行虛假套利，總額達 960 美元，...
美國司法部以 2,400,000,000 億美元加密貨幣計劃起訴 BitConnect 創始人
聖地牙哥的一個聯邦大陪審團剛剛起訴 BitConnect 加密貨幣計畫的創始人，該計畫涉嫌欺騙美國和海外的數千名投資者。 在周五發布的聲明中，...
聖地亞哥聯邦大陪審團起訴 BitConnect 創始人
美國司法部 (DOJ) 今天宣布，價值 2.4 億美元的加密貨幣騙局 BitConnect 的創始人 Satish Kumbhani 已被起訴。 4 年第四季銷量增加或減少了多少？ 特...
DOJ 以 2.4B 美元的加密龐氏騙局起訴 BitConnect 的印度創始人
臭名昭著的加密貨幣交易所 BitConnect 的創始人 Satish Kumbhani 因涉嫌誤導全球投資者並在此過程中詐騙他們 2.4 億美元而被指控。 根據...
聯邦大陪審團指控 BitConnect 創始人涉嫌 $2.4B 加密計劃
簡而言之，美國司法部今天宣布對 BitConnect 創辦人 Satish Kumbhani 提出起訴。 起訴書稱 Kumbhani 及其同謀獲得了約 2.4 億美元...
DOJ 起訴 Cryptsy Exchange 創始人竊取 1 萬美元加密貨幣
美國司法部 (DoJ) 起訴 Project Investors Inc.（也稱為 Cryptsy）執行長兼創辦人 Paul Vernon 從現已解散的加密貨幣交易所的錢包中竊取了 1 萬美元。