美國司法部起訴 6 人的加密欺詐計劃，產生了超過 135 億美元

美國司法部 (DoJ) 被起訴 六人涉嫌參與不同的加密犯罪，包括 NFT，從毫無戒心的投資者那裡竊取了 135 億美元。

Baller Ape NFT 發起人被起訴

Baller Ape Club 不可替代代幣 (NFT) 的發起人越南人 Le Anh Tuan 被指控犯有電匯欺詐和洗錢罪。

美國司法部表示，Tuan 和一些未具名的同謀參與了 NFT 收藏的“拉扯”，從投資者那裡竊取了 2.6 萬美元。

根據聲明，被告通過將被盜硬幣轉換為具有分散交換服務的多個區塊鏈上的其他類型的加密貨幣來洗錢。

如果罪名成立，Tuan 將面臨最高 40 年的監禁。

司法部此前 帶電 兩個人在三月的 Frosties 地毯上拉過。

另有 3 人被指控犯有全球加密龐氏騙局

美國司法部指控三個人 Joshua David Nicholas、Flavio Goncalves 和 Emerson Pires 通過全球加密龐氏騙局 EmpireX 籌集了 100 億美元。

根據美國司法部的說法，被告對其平台進行了多次失實陳述，並欺詐性地保證向其投資者提供回報。

當局發現被告正在通過外國加密貨幣交易所洗錢。

假ICO

美國司法部指控邁克爾·艾倫·斯托勒里 (Michael Alan Stollery) 為 Titanium 區塊鏈基礎設施服務進行了虛假的首次代幣發行 (ICO)，該服務從投資者那裡籌集了 21 萬美元。

根據監管機構的說法，Stollery 通過與蘋果等知名公司和美國聯邦儲備委員會等聯邦機構製造虛假推薦和虛假合作夥伴關係，向公眾謊報其平台的合法性。

如果罪名成立，斯托勒里將面臨最高 20 年的監禁。

非法商品池

司法部指控 David Saffron 使用他的加密投資平台 Circle Society 經營一個未註冊的商品池，從投資者那裡籌集了 12 萬美元。

根據美國司法部的說法，Saffron 通過在豪宅與投資者會面並與一隊武裝保安人員四處走動，製造了一種虛假的財富形象。

Saffron 還對他的交易機器人的能力撒了謊，承諾投資回報率高達 600%。

美國司法部專注於遏制與加密相關的犯罪

司法部官員表示，該部門的重點是從加密行業中清除惡意參與者。

根據加利福尼亞中區的美國檢察官 Tracy L. Wilkison 的說法，

這些案例提醒人們，一些騙子隱藏在流行的流行語背後，但歸根結底，他們只是想把人們和他們的錢分開。