美國司法部在 6 起加密詐騙案中起訴 4 人，其中包括 Baller Ape NFT Rug-Pull   

美國司法部 (DOJ) 在 6 起不同的加密貨幣欺詐案件中起訴了 4 人，其中包括 Baller Ape NFT rug-pull，價值近 130 億美元。

Baller Ape NFT 詐騙

根據一個 釋放 來自該機構的 26 歲的越南國民 Le Anh Tuan 在加州中區的 Baller Ape NFT 首日公開發售後，撤下該網站並帶著投資者的錢逃離。 NFT 描繪了各種卡通人物，包括猿猴。  

“總的來說，Tuan 和他的同謀從投資者那裡獲得了大約 2.6 萬美元。 如果所有罪名成立，Tuan 將面臨最高 40 年的監禁，”新聞稿稱。 

使用區塊鏈分析，調查人員發現 Tan 和他的同夥使用砍鏈法洗錢。 被告將硬幣轉換為其他資產，並使用分散的加密交換服務將它們轉移到不同的區塊鍊網絡以隱藏資金的踪跡。    

詐騙價值 130 億美元

美國司法部起訴五人的另外三起欺詐案件是涉及未註冊加密資產的全球龐氏騙局、ICO 偽造與頂級公司的商業協會，以及在加密交易所交易的投資基金。  

“這些起訴反映了我們對起訴參與加密貨幣欺詐和市場操縱的個人的堅定承諾，”司法部刑事司助理總檢察長 Kenneth A. Polite, Jr. 說。

產生近 100 億美元投資的龐氏騙局涉及兩名巴西人和一名美國人，此案正在佛羅里達州南區審理。

在欺詐性 ICO 案中，一名加州居民、54 歲的邁克爾·艾倫·斯托勒里 (Michael Alan Stollery) 被指控在白皮書中使用虛假和捏造的證明以及與蘋果、輝瑞和華特迪士尼公司等公司的業務關係。 他的鈦區塊鏈基礎設施服務（TBIS）籌集了大約 21 萬美元。 

欺詐性投資基金涉及通過機器人為未註冊的商品池籌集的近 12 萬美元，用於投資期貨和商品市場，並承諾 500% 至 600% 的回報。  

更多加密欺詐

上個月，美國司法部 被定罪 加密貨幣交易員 Jeremy Spence 也被稱為 Coin Signals，他詐騙了超過 170 萬美元的 5 多人。 這位 25 歲的羅德島居民因虛報吸引投資而被判處 42 個月監禁。  

在另一個案例中，阿拉巴馬州、肯塔基州、新澤西州、威斯康星州和德克薩斯州的監管機構 紅旗 一個由俄羅斯組織運營的 NFT 項目，該組織向美國投資者募集資金用於元界賭場項目——火烈鳥賭場俱樂部。

它在 Metaverse 賭場中提供土地和其他財產作為 NFT，並承諾為投資者帶來可觀的回報。 由於該項目於 XNUMX 月在俄羅斯受到經濟制裁後開始，監管機構認為該項目的投資建議是非法的。