CFTC 起訴 2 名男子運行 44 萬美元的加密龐氏騙局

最近的許多龐氏騙局都利用了去中心化金融（DEFI）基礎設施和加密生態系統從投資者那裡竊取。 美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 被指控 最近有消息稱，兩名美國人實施了加密貨幣龐氏騙局，詐騙了數百人 44 萬美元。

CFTC 對持續進行的功能欺詐行為的參與者提出指控

商品期貨交易委員會 (CFTC) 對俄勒岡州波特蘭市的 Sam Ikkurty（也稱為 Sreenivas I Rao）和伊利諾伊州奧羅拉市的 Ravishankar Avadhanam 以及被告控制的眾多公司實體提起訴訟，指控他們合謀欺騙投資者投資“投資於數字資產的所謂收益基金”。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控這兩人以欺詐手段索取至少 44 萬美元，用於投資數字資產和其他工具的所謂收益基金的參與權益。 起訴書還指控被告經營非法商品池，並且未在美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 註冊為商品池運營商。 就 CFTC 而言，被告未能註冊為商品池運營商。

此外，CFTC 還增加了被告擁有和管理的三隻基金，即 Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP 和 Seneca Ventures LLC，作為擁有其沒有合法權益的資金的救濟被告。 。

11 年 2022 月 16 日，芝加哥美國地方法院法官瑪麗·羅蘭 (Mary Rowland) 簽署了單方面法定限制令，凍結被告的資產並保留文件，之後她任命了一名臨時接管人。 原告於 2022 年 25 月 2022 日收到文件，狀態聽證會定於 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日舉行。

在持續的訴訟中，CFTC 正在尋求對受騙投資者進行賠償、返還非法所得、罰款、終身交易和註冊禁令，以及禁止未來違反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 規則的永久禁令。

據稱，2017 年，Ikkurty 和 Avadhanam 鼓勵 Ikkurty Capital、Rose City Income Fund 和 Seneca Ventures 的潛在投資者投資各種加密貨幣，並承諾極高的回報——有些高達每年 62%。 訴狀稱，兩人通過網站和 YouTube 上發布的視頻宣傳他們的業務。

相比之下，CFTC 發現 Ikkurty 和 Avadhanam 匯集了投資者資金，然後將大部分資產作為利潤分配給其他參與者，這讓人想起龐氏騙局。 CFTC 還表示，Ikkurty 和 Avadhanam 為自己保留了 18 萬美元，並將資金轉移給“其他參與者”和他們管理下的離岸實體。

伊利諾伊州一家法院已對相關資產發出臨時限制令，凍結這些資產，保留與涉嫌欺詐相關的記錄，並指定一名投資者資金接管人。 CFTC 正在針對未來違反《商品交易法》(CEA) 的行為尋求賠償、沒收非法所得、罰款以及永久交易禁令和禁令。

騙子似乎正在利用去中心化的生態系統，通過以下方式實施欺詐藝術： 龐氏騙局和傳銷。 美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 發布了多份客戶保護欺詐建議和文章，警告公眾在處理虛擬貨幣（特別是比特幣期貨和期權）時存在潛在危險。

美國商品期貨交易委員會還強烈建議客戶在投資前仔細檢查公司在委員會的註冊情況。 客戶在向未註冊的企業捐款時應謹慎。 

自 XNUMX 月以來，大多數知名加密貨幣的價格都已經暴跌，那些被宣傳為安全可靠的貨幣，因為它們與美元掛鉤，並通過交易所進行追踪，但它們的價值卻暴跌。 然而，加密貨幣市場並非完全負面。 也有一些亮點。

隨著全球和國家當局開始探索和控制該行業的潛力，加密貨幣傳播者註意到監管環境的緩和。 在俄羅斯無端入侵烏克蘭期間，出現了激增。 許多人通過加密貨幣進出烏克蘭，再次證明這些貨幣有一天可能會如何被利用。 儘管有那些 希望的微光，加密行業現在發現自己處於一個岔路口。

據稅務調查人員稱，存在涉及加密貨幣市場的價值 1 億美元的龐氏騙局。 美國稅務官員透露，他們正在追踪 50 條針對非同質代幣和其他去中心化行業元素的詐騙線索。

荷蘭財政信息和調查局局長尼爾斯·奧賓克 (Niels Obbink) 在美國國稅局披露消息的同時舉行的新聞發布會上表示：

NFT 是基於貿易的洗錢的新型現代數字方式之一。 而且，與更知名的經典行業相比，它的控制力、監管力和監管力度都較小，因此很容易出現欺詐行為，因此必須引起我們的關注。”

尼爾斯·奧賓克。

加密貨幣跨境流動的能力在很大程度上不被注意到，這使其成為那些想要欺騙財務上不成熟的人的詐騙者的寶貴工具。 這導致了許多刑事犯罪，隨著加密貨幣詐騙者尋求更大、更富有的目標，監管機構正在試圖打擊和監管這些犯罪行為。 

監管機構發現了一種允許投資者利用 NFT 進行犯罪目的的新方法。 據吉姆·李介紹， 國稅局 作為刑事調查負責人，NFT 鼓勵了全球司法管轄區潛在的稅務或金融犯罪。 據報導，來自多個不同國家的投資者受到牽連，其中包括美國、英國、荷蘭、加拿大和澳大利亞的加密貨幣買家。