美國司法部以 62 萬美元的投資欺詐指控 Mining Capital 首席執行官

星期五 美國司法部 (DOJ) 起訴 Mining Capital Coin (MCC) 首席執行官涉嫌策劃 62 萬美元的全球投資欺詐.

根據起訴書，中冶集團首席執行官兼創始人路易斯·卡普奇 (Luiz Capuci Jr.)，44 歲，來自佛羅里達州聖露西港，在有關中冶集團的信息方面誤導了投資者 密碼學開發 和投資計劃，根據該計劃，投資者可以通過購買“礦業套餐”來投資中冶集團。

根據該計劃，卡普奇和他的同謀將 Mining Capital Coin 所謂的國際加密貨幣礦機網絡宣傳為“能夠產生可觀的利潤”，並通過使用投資者的資金開採新的加密貨幣來保證回報。

起訴書繼續指出，卡普奇還宣稱 MCC 自己的加密貨幣 Capital Coin 是一種所謂的加密貨幣。 DAO 這是“通過世界上最大的加密貨幣挖礦業務的收入穩定下來的。” 美國司法部進一步指控，卡普奇不僅沒有實現這一目標，反而實施了一項欺詐性投資計劃，並將資金轉移到他控制下的加密貨幣錢包中。  

美國司法部刑事司助理總檢察長 Kenneth A. Polite, Jr. 表示：“基於加密貨幣的欺詐行為破壞了全球金融市場，因為不良行為者欺騙了投資者，並限制了合法企業家在這個新興領域進行創新的能力。” “該部門致力於追踪這些資金——無論是實物資金還是數字資金——以揭露犯罪計劃，追究這些欺詐者的責任，並保護投資者。”

Mining Capital 虛假營銷“交易機器人”

美國司法部的另一項指控解釋說，Capuci 欺詐性地推銷 MCC 所謂的“交易機器人”，作為投資者投資加密貨幣市場的額外投資機制。 他聲稱，MCC 與“亞洲、俄羅斯和美國的頂級軟件開發商合作，創建了交易機器人的改進版本，並使用以前從未見過的新技術進行了測試。”

與他推廣採礦套餐的方式類似，卡普奇據稱與交易機器人實施了類似的投資欺詐計劃，而是將資金轉移給他自己和同謀。

“虛擬貨幣市場正在快速增長，不幸的是加密貨幣投資也是如此 詐騙”，聯邦調查局刑事調查部門助理主任路易斯·克薩達說。 “聯邦調查局和我們的執法合作夥伴致力於調查發生在任何地方的金融欺詐，包括虛擬貨幣領域。” 

在起訴書中，司法部指控卡普奇共謀實施電信欺詐、共謀證券欺詐和共謀國際洗錢。 如果罪名成立，起訴書指控可能會導致 45 年監禁。

佛羅里達州南區美國檢察官胡安·安東尼奧·岡薩雷斯 (Juan Antonio Gonzalez) 表示：“該辦公室致力於保護消費者免受試圖利用相對新穎的數字貨幣的不道德欺詐者的侵害。”

2022 年加密貨幣犯罪將再創新高？

Chainaanalysis 發現 2022報告 基於加密貨幣的犯罪在 2021 年創下了歷史新高。這一年的數字證實了這一說法，因為非法地址的收入達到 14 億美元，高於 7.8 年的 2020 億美元。

自今年年初以來，涉嫌加密貨幣欺詐的行為一直受到監管機構的關注。

一月份，美國證券交易委員會 指控 ICO 發行人 和創始人通過重大虛假和誤導性陳述、進行未經註冊的發行以及在未向投資者披露的情況下將資金轉移到南非金礦來“欺騙投資者”。

今年 XNUMX 月，美國司法部還宣布， 逮捕了兩人 關於與 2016 年 Bitfinex 黑客攻擊中被盜加密貨幣有關的洗錢指控。 值得注意的是，基於加密貨幣的訴訟中既有民事訴訟也有刑事訴訟。

5 月 10 日，美國聯邦法院通過民事訴訟命令加密貨幣交易所 BitMEX 的三位聯合創始人每人支付 XNUMX 萬美元的罰款。 在這種情況下，商品 期貨 交易委員會 (CFTC) 指控阿瑟·海斯 (Arthur Hayes)、本傑明·德洛 (Benjamin Delo) 和塞繆爾·里德 (Samuel Reed) 存在非法行為。 

與此同時，這一發展也遵循了前首席執行官阿瑟·海耶斯 (Arthur Hayes) 的說法。 不入獄的抗辯- 提出指控的時間到了。

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