聯邦大陪審團指控 BitConnect 創始人涉嫌 $2.4B 加密計劃

美國司法部今天公佈了對已關閉的加密貨幣平台 BitConnect 創始人 Satish Kumbhani 的起訴書。 根據起訴書，昆巴尼及其同謀透過龐氏騙局從投資者那裡獲得了約 2.4 億美元。

昆巴尼逍遙法外。

政府指控 Kumbhani 共謀實施電匯欺詐、共謀操縱商品價格、經營無牌匯款業務以及共謀實施國際洗錢。

起訴書稱，BitConnect 是一個龐氏騙局，透過向早期的 BitConnect 投資者支付從新投資者收集的資金。 政府指控 36 歲的 Kumbhani 透過宣傳其所謂的專有技術（包括「BitConnect 交易機器人」和「波動性軟體」）誤導投資者有關 BitConnect 的「借貸平台」。

根據起訴書，Kumbhani 聲稱 BitConnect 的交易機器人和波動率軟體可以產生可觀的利潤； 該項目據稱透過使用投資者的資金在波動的加密貨幣交易市場上進行交易來保證回報。

起訴書稱，Kumbhani 指示他的推廣者網路欺詐性地操縱和提高 BitConnect 數位貨幣 BitConnect Coin (BCC) 的價格，以製造 BCC 合法市場需求的假象。

司法部還指控 Kumbhani 及其同謀透過一系列錢包和國際加密貨幣交易所混合、循環和交換資金，隱瞞了欺詐收益的所在地。

BitConnect 於 2016 年 2017 月推出，在社群媒體和 YouTube 上大力宣傳，根據 CoinMarketCap.com 的數據，到 463.31 年 0.67 月，其代幣交易價格達到 XNUMX 美元的歷史新高。 如今，BitConnect 幣的價值約為 XNUMX 美元。

BitConnect 的價格暴跌始於 2017 年底至 2018 年初的加密貨幣崩盤期間。2018 年 XNUMX 月，德州和北卡羅來納州向 BitConnect 發出停止通知，要求其停止向居民提供服務。 當 BitConnect 宣布關閉其借貸平台時，它會向投資者付款，但該平台並沒有兌現投資的比特幣，而是向投資者發送了 BCC。

2021 年XNUMX 月，洛杉磯居民格倫·阿卡羅(Glenn Arcaro)（BitConnect 的發起人，他​​向其他人推薦了該計劃）在聯邦法院認罪，承認他參與了司法部所稱的“涉及BitConnect 的大規模陰謀”，該陰謀誤導了投資者關於BitConnect 的所謂計劃。專有技術，欺騙美國和國外的投資者。

加州南區美國檢察官蘭迪·格羅斯曼表示：“美國檢察官辦公室和我們的執法合作夥伴致力於為加密貨幣欺詐的受害者伸張正義。”

如果所有罪名成立，昆巴尼最高將面臨 70 年監禁。

https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme

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