聖地牙哥的一個聯邦大陪審團剛剛起訴 BitConnect 加密貨幣計畫的創始人，該計畫涉嫌欺騙美國和海外的數千名投資者。
美國司法部在周五發表的聲明中表示，印度公民薩蒂什·庫姆巴尼(Satish Kumbhani) 如果被判犯有電信欺詐、商品價格操縱、串謀進行國際洗錢以及經營無照匯款業務等罪名，將面臨最高70 年的監禁。
BitConnect 被宣傳為線上加密貨幣投資項目，利用專有技術產生高回報，但美國證券監管機構聲稱該作業是龐氏騙局，並從投資者那裡騙取了數十億美元。
“BitConnect 以龐氏騙局的方式運作，向早期的 BitConnect 投資者支付後來投資者的錢。 總的來說，Kumbhani 和他的同謀從投資者那裡獲得了大約 2.4 億美元。”
根據起訴書，Kumbhani 指示貸款計劃的發起人操縱 BitConnect 幣（BCC）的價格，以造成市場對 BitConnect 數位資產有需求的印象。
該文件還稱，昆巴尼和他的同謀者據稱透過使用多個加密貨幣錢包透過國際加密貨幣交易所轉移資產來隱藏和轉移投資者的資金。
此外，Kumbhani 據稱通過不遵守金融行業的規定，例如未按照《銀行保密法》的要求在金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 註冊，從而避免了對 BitConnect 的審查和監督。
美國國稅局刑事調查局 (IRS-CI) 洛杉磯辦事處的特別負責人 Ryan L. Korner 表示，
「隨著加密貨幣越來越受歡迎並吸引了世界各地的投資者，像 Kumbhani 這樣的涉嫌詐欺者正在利用日益複雜的計劃來欺騙投資者，通常會竊取數百萬美元。
然而，毫無疑問，我們的機構將繼續我們追蹤金錢（無論是實體的還是數字的）的長期傳統，以揭露犯罪計劃，並追究欺詐者對其非法欺騙和欺騙行為的責任。”
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特色圖片：Shutterstock/arosoft
資料來源：https://dailyhodl.com/2022/02/27/us-department-of-justice-indicts-bitconnect-Founder-in-2400000000-crypto-scheme/