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DOJ 以 2.4B 美元的加密龐氏騙局起訴 BitConnect 的印度創始人

02/25/2022
比特幣以太幣新聞

臭名昭著的加密貨幣交易所 BitConnect 的創始人 Satish Kumbhani 因涉嫌誤導全球投資者並在此過程中詐騙他們 2.4 億美元而被指控。

根據司法部 (DOJ) 的說法，總部位於聖地亞哥的聯邦大陪審團特別指控 Kumbhani 通過 BitConnect 的“貸款計劃”策劃了所謂的龐氏騙局：

“BitConnect 以龐氏騙局的方式運作，向早期的 BitConnect 投資者支付後來投資者的錢。 總的來說，Kumbhani 和他的同謀從投資者那裡獲得了大約 2.4 億美元。”

BitConnect (BCC) 價格歷史。 資料來源：CoinMarketCap

早在 2017 年的炒作中，BitConnect (BCC) 的交易價格創下了 463.31 美元的歷史新高，據美國司法部稱，其市值達到了 3.4 億美元的峰值。 然而，如上圖所示，價格很快在幾個月內暴跌，給投資者造成了巨大損失。 

據稱，居住在印度古吉拉特邦的 Kumbhani 在 BitConnect 的“貸款計劃”下向投資者承諾“產生可觀的利潤並保證回報”。 起訴書稱，Kumbhani 使用新投資者的資金部分償還老投資者，直到突然關閉該計劃——實施教科書式的龐氏騙局。

圖片

美國司法部進一步表示，Kumbhani 及其同謀通過市場操縱偽造了對 BCC 的市場需求。 據稱，由此產生的投資通過“BitConnect 的加密貨幣錢包集群和各種國際加密貨幣交易所”被隱藏和轉移。

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支持 DOJ 的指控，早在 2021 年 XNUMX 月，前 BitConnect 發起人 Glenn Arcaro 就與他在現已解散的加密貨幣交易和借貸平台中的角色有關的欺詐指控認罪。

起訴書還稱，Kumbhani 沒有按照《銀行保密法》的要求在金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 註冊，從而逃避了美國的監管。

總而言之，“Kumbhani 被控共謀實施電匯欺詐、電匯欺詐、共謀操縱商品價格、經營無牌匯款業務以及共謀實施國際洗錢，”司法部新聞稿說。

該案目前正在由 FBI 克利夫蘭外地辦事處和 IRS 刑事調查 (CI) 進行調查。 如果所有罪名成立，Kumbhani 將面臨最高 70 年的監禁。 此外，司法部建議所有 BitConnect 投資者將自己註冊為潛在受害者。

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