價值數百萬美元的加密貨幣龐氏騙局 Airbit Club 的創始人和發起人已承認多項刑事指控。 Airbit Club 受害者被承諾「保證每日回報...
標籤： 龐氏騙局
假冒加密貨幣交易公司的高管對 100 億美元的龐氏騙局認罪
據檢察官稱，龐氏騙局 AirBit Club 的六名高管已承認參與欺詐和洗錢計劃，據稱該計劃詐騙受害者 100 億美元。 8月XNUMX日...
4 名俄羅斯國民被控經營 340 億美元的加密貨幣龐氏騙局
美國當局指控可疑加密貨幣投資平台 Forsage 的創始人 Vladimir Okhotnikov、Olena Oblamska、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 策劃了一場...
Forsage 平台創始人被控參與 340 億美元的龐氏騙局 –
加入我們的 Telegram 頻道，了解最新突發新聞報道 DeFi 加密投資平台 Forsage 的創始人已被俄勒岡州聯邦大陪審團起訴...
美國司法部以 340 億美元的龐氏騙局起訴 Forsage 創始人
美國司法部 (DoJ) 指控 Forsage 的四位創始人策劃了價值數百萬美元的全球 DeFi 龐氏騙局和傳銷計劃。 如果罪名成立，被告可以...
Forsage 創始人因偽裝成 DeFi 平台的 340 億美元龐氏騙局而被起訴
聲明稱，Forsage 依賴以太坊、幣安智能鍊和 Tron 上的智能合約，這些合約「與龐氏騙局相符」。 「一旦投資人投資 Forsag...
Defi 平台 Forsage 的俄羅斯創始人因 340 億美元的加密貨幣龐氏騙局而被起訴 – 比特幣新聞
四名俄羅斯人在美國被指控經營加密貨幣金字塔和龐氏騙局，詐騙投資者數百萬美元。 如果罪名成立，他們將面臨最高20年的刑罰…
Forsage 創始人起訴超過 340 億美元的 DeFi“龐氏騙局”
涉嫌價值 340 億美元的「全球龐氏」騙局 Forsage 背後的創始人已被俄勒岡州聯邦大陪審團起訴。 四位俄羅斯創始人——弗拉基米爾·奧霍特尼科夫、奧萊娜…
Forsage 創始人因 340 億美元的龐氏騙局而被起訴
法律 • 美國東部時間 22 年 2023 月 6 日下午 34:340 去中心化金融加密投資平台 Forsage 的創始人因涉嫌參與價值 XNUMX 億美元的“全球龐氏騙局和金字塔騙局”而被起訴。
中國加密貨幣龐氏成為頂級多邊形 (MATIC) 持有者，方法如下
Vladislav Sopov Avatar 在領先的 EVM 相容區塊鏈中以頂級天然氣消費者為主題的「被動收入」 內容 Crypto Ponzi Avatar 分配了 26 萬美元的 Polygon (MATIC) 代幣 為什麼...
與中國龐氏騙局有關的鯨魚成為第五大 MATIC 持有者
根據鏈上區塊鏈安全和數據分析公司 PeckShield 的數據，與中國傳銷 (MLM) 龐氏騙局項目相關的錢包地址已累積了超過 22.37 萬個...
與龐氏相關的錢包成為第五大 MATIC 持有者
與阿凡達龐氏騙局相關的錢包 - 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 - 已累積了超過 22 萬個多邊形（MATIC）硬幣。 這項運動使該地址成為第五大 MATIC ...
基於中國的 Avatar 龐氏騙局成為 MATIC 鯨魚
中國傳銷龐氏騙局已成為第五大 MATIC 持有者。 該項目的交易導致網路上的 Gas 費用增加。 多層次傳銷（MLM）龐氏騙局專案是第五個...
Peter Schiff 知道 Celsius Network 是龐氏騙局，想知道監管機構為何不這樣做
比特幣評論家戈弗雷·本傑明(Godfrey Benjamin) 表示，他知道攝氏度網絡一直是龐氏騙局受歡迎的加密貨幣評論家彼得·希夫(Peter Schiff) 呼籲美國監管機構沒有發現..... .
美國破產審查員暗示攝氏運行龐氏騙局
美國破產法官馬丁·格倫 (Martin Glenn) 負責監督攝氏度第 11 章案件指定人、前檢察官肖巴·皮萊 (Shoba Pillay)，作為審查員調查該加密借貸平台。 審查員預計將發布...
法院指定的審查員確認 Celsius 是龐氏騙局
美國法院指定的一名獨立審查員報告稱，Celsius 使用客戶存款來支撐 CEL 代幣，並讓該公司的兩位創始人致富。 前檢察官 Shoba 的報告...
獨立審查員發現 Celsius 符合每個龐氏騙局
一項獨立調查確定，現已破產的加密貨幣貸款機構攝氏度網路（Celsius Network）是一個龐氏騙局，利用客戶資金購買其原生代幣並提高價格。 自XNUMX月份以來，形成...
愛爾蘭中央銀行加密貨幣龐氏騙局敦促禁止廣告
過去，愛爾蘭中央銀行一直對加密貨幣和數位資產持批評態度。 愛爾蘭中央銀行行長加布里埃爾·馬赫盧夫 (Gabriel Makhlouf) 現在敦促立法者禁止加密貨幣廣告。 根據...
“加密貨幣是一個去中心化的龐氏騙局……”：摩根大通首席執行官說
摩根大通執行長 (CEO) Jamie Dimon 最近在接受 CNBC「Squawk Box」採訪時談到了比特幣 (BTC)、加密貨幣方案和區塊鏈。 19 年 2023 月 XNUMX 日，戴蒙表示「比特幣...
摩根大通總裁傑米戴蒙稱比特幣是一個“寵物搖滾龐氏騙局”
摩根大通執行長傑米戴蒙（Jamie Dimon）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年度高峰會間隙再次對比特幣表示不滿。 戴蒙在接受 CNBC 採訪時表示：「比特幣本身...
BitConnect 的“教科書龐氏騙局”受害者將獲得 17 萬美元的賠償
加入我們的 Telegram 頻道，了解最新突發新聞報道 根據加州法院的一項裁決，臭名昭著的 BitConnect 騙局的大約 800 名受害者將很快收到一份...
美國司法部稱，超過 800 名 BitConnect 加密貨幣龐氏騙局受害者將獲得 17,000,000 美元的賠償
據美國司法部稱，BitConnect 加密龐氏騙局失敗的 800 多名受害者將獲得 17 萬美元的賠償。 聖地牙哥聯邦地區法院...
Bitconnect 受害者將從龐氏騙局中獲得超過 17 萬美元的賠償
根據美國法院的一項命令，超過 17 萬美元的賠償將分配給傳銷 Bitconnect 的投資者。 臭名昭著的加密貨幣投資計劃詐騙了...
2.4B 美元 BitConnect 龐氏騙局的受害者將獲得 17 萬美元的賠償
龐氏騙局 BitConnect 的受害者可能終於找到了喘息的機會。 美國加州南區地方法院下令分配超過 17 萬美元的賠償...
馬克庫班將於下個月因航海者“龐氏”訴訟被免職
「創智贏家」億萬富翁馬克·庫班（Mark Cuban）將在集體訴訟中被罷黜，該訴訟涉及他向數百萬美國人推銷失敗的加密貨幣貸款公司 Voyager 的行為。 許多 Voyager 用戶...
紐約法院指控 2 名加密貨幣龐氏騙局發起人
週五，紐約南區聯邦檢察官達米安威廉斯 (Damian Williams) 對另外兩名 Forcount 龐氏騙局發起人提出指控。 Forcount 是一個總部位於巴西的加密貨幣騙局，該騙局...