司法部以涉嫌 62 萬美元的欺詐計劃起訴 Crypto 首席執行官

礦業和投資平台 Mining Capital Coin (MCC) 的首席執行官 Luiz Capuci Jr. 因涉嫌策劃 62 萬美元的欺詐案而被起訴，該欺詐案影響了數千名投資者。

根據一個 新聞稿 週五，美國司法部 (DoJ) 表示，卡普奇承諾利用投資來開採新的加密貨幣，但將資金轉移到他控制下的錢包中。

據稱，Capuci 還欺騙性地營銷了 MCC 的“交易機器人”，聲稱它們能夠“每秒執行數千筆交易”並為投資者帶來利潤。

相反，司法部表示，卡普奇再次將資金轉移給他自己和他的同謀。

起訴書進一步指控卡普奇實施了一種傳銷計劃，承諾如果成功招募新投資者，就會向發起人網絡贈送禮物。 據說提供的獎勵包括 iPad、Apple Watch，甚至還有 Capuci 自己的私人法拉利。

佛羅里達州的卡普奇如果所有罪名成立，將面臨最高 45 年的監禁。 他面臨電匯欺詐、證券欺詐和國際洗錢的指控。

美國司法部刑事司助理總檢察長Kenneth A. Polite, Jr. 表示：“基於加密貨幣的欺詐行為破壞了全球金融市場，因為不良行為者欺騙了投資者，並限制了合法企業家在這個新興領域進行創新的能力。”

他補充說：“該部門致力於追踪這些資金——無論是實物資金還是數字資金——以揭露犯罪計劃，追究這些欺詐者的責任，並保護投資者。”

當局於四月任命加密貨幣首席執行官

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的數據 抱怨 上個月提交的文件顯示，Capuci 和他的聯合創始人 Emerson Souza Pires 向超過 65,000 名投資者出售了挖礦套餐，並承諾每日回報率為 1%，每週支付。 

該計劃至少自 2018 年 XNUMX 月起開始實施。

最初承諾他們的回報將在 比特幣投資者後來發現，他們將被要求以 MCC 原生代幣 Capital Coin 的形式提取資金。 

然而，當他們試圖在一年會員資格到期之前清算這些資產時，他們遇到了錯誤，被迫購買更多采礦套餐或放棄投資。

據美國證券交易委員會稱，卡普奇和皮雷用通過該計劃籌集的資金資助了自己的“奢華生活方式”，購買了蘭博基尼、遊艇和房地產。

XNUMX 月，佛羅里達州一名法官對卡普奇及其涉嫌同謀發布了臨時限制令，並凍結了他們的資產。

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