美國司法部 (DOJ) 今天宣布，價值 2.4 億美元的加密貨幣騙局 BitConnect 的創始人 Satish Kumbhani 已被起訴。
美國司法部分享的細節顯示，Kumbhani 在 BitConnect 的貸款計劃上誤導了投資者。 Kumbhani 與他的發起人合作，在全球推廣他的項目。 他還將 BitConnect 交易機器人和波動率軟件推廣為加密貨幣市場盈利的關鍵來源。
昨天，聖地亞哥的一個聯邦大陪審團指控 Kumbhani，並提到該加密平台充當了龐氏騙局。 美國司法部補充說，BitConnect 的創始人在近 1 年後突然關閉了貸款計劃。
「犯罪，特別是涉及數位貨幣的犯罪，繼續超越國際邊界，」司法部刑事司助理總檢察長 Kenneth A. Polite Jr. 表示。 「該部門致力於保護受害者，維護市場誠信，並加強其全球合作夥伴關係，以追究參與加密貨幣詐欺的犯罪分子的責任。 我們感謝世界各地的合作夥伴的持續努力。”
欺詐性加密活動
過去兩年，包括詐騙、龐氏騙局和盜竊在內的非法加密貨幣交易不斷增加。 2 年 2021 月，美國當局以 90 萬美元的加密對沖基金詐欺罪指控一名澳洲男子。 尼日利亞的加密貨幣詐騙也激增。 為了因應這些問題，世界各地的執法機構加強了力度。
“隨著加密貨幣越來越受歡迎並吸引全球投資者，像 Kumbhani 這樣被指控的欺詐者正在利用越來越複雜的計劃來欺騙投資者，通常竊取數百萬美元，”美國國稅局刑事調查 (IRS-CI) 洛杉磯分局的負責特別探員 Ryan L. Korner 說安吉利斯外地辦事處。 “但是，請不要誤會，我們的機構將繼續我們追踪金錢（無論是實物還是數字）的悠久傳統，以揭露犯罪計劃，並追究欺詐者對其非法欺騙和欺騙行為的責任。”
美國司法部 (DOJ) 今天宣布，價值 2.4 億美元的加密貨幣騙局 BitConnect 的創始人 Satish Kumbhani 已被起訴。
美國司法部分享的細節顯示，Kumbhani 在 BitConnect 的貸款計劃上誤導了投資者。 Kumbhani 與他的發起人合作，在全球推廣他的項目。 他還將 BitConnect 交易機器人和波動率軟件推廣為加密貨幣市場盈利的關鍵來源。
昨天，聖地亞哥的一個聯邦大陪審團指控 Kumbhani，並提到該加密平台充當了龐氏騙局。 美國司法部補充說，BitConnect 的創始人在近 1 年後突然關閉了貸款計劃。
「犯罪，特別是涉及數位貨幣的犯罪，繼續超越國際邊界，」司法部刑事司助理總檢察長 Kenneth A. Polite Jr. 表示。 「該部門致力於保護受害者，維護市場誠信，並加強其全球合作夥伴關係，以追究參與加密貨幣詐欺的犯罪分子的責任。 我們感謝世界各地的合作夥伴的持續努力。”
欺詐性加密活動
過去兩年，包括詐騙、龐氏騙局和盜竊在內的非法加密貨幣交易不斷增加。 2 年 2021 月，美國當局以 90 萬美元的加密對沖基金詐欺罪指控一名澳洲男子。 尼日利亞的加密貨幣詐騙也激增。 為了因應這些問題，世界各地的執法機構加強了力度。
“隨著加密貨幣越來越受歡迎並吸引全球投資者，像 Kumbhani 這樣被指控的欺詐者正在利用越來越複雜的計劃來欺騙投資者，通常竊取數百萬美元，”美國國稅局刑事調查 (IRS-CI) 洛杉磯分局的負責特別探員 Ryan L. Korner 說安吉利斯外地辦事處。 “但是，請不要誤會，我們的機構將繼續我們追踪金錢（無論是實物還是數字）的悠久傳統，以揭露犯罪計劃，並追究欺詐者對其非法欺騙和欺騙行為的責任。”
資料來源：https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/federal-grand-jury-in-san-diego-indicts-bitconnects-founder/