隨著加密貨幣和穩定幣世界的不斷發展並獲得主流採用，實施有效的反洗錢 (AML) 做法的重要性變得越來越重要...
標籤： AML
Coinbase 執行官聲稱第 2 層網絡可能包括反洗錢措施
Base 即將推出的產品預計將具有 AML 功能 Base 是一個以太坊第 2 層網絡，為用戶提供安全便捷的方式來開發去中心化應用程序 Brian Armstrong，CE...
Coinbase 首席執行官表示，新的第 2 層網絡可能包括反洗錢措施
由於對加密貨幣領域的監管力度加大，許多公司都受到了審查，並被發現不遵守特定規則。 Coinbase 是受到金融監管機構關注的公司之一。 在...
Coinbase 首席執行官暗示其新的第 2 層網絡可能包括反洗錢措施
Coinbase 執行長 Brian Armstrong 暗示，該公司新的第 2 層區塊鏈網路 Base 在推出時可能會受到交易監控和反洗錢措施。 在一個我...
Coinbase 的 Base 可能具有交易監控、反洗錢措施
Ad Coinbase 執行長 Brian Armstrong 6 月 2 日表示，該公司的第 XNUMX 層網路 Base 可能會採用交易監控和反洗錢措施。 基地將以合規為特色...
Sinbad 加密混合服務可能是偽裝的 Blender：Elliptic
根據加密公司 Elliptic 的分析，曾經受到美國監管機構制裁的關閉的加密交易混合器可能會以新名稱回歸。 Elliptic 表示，鏈上資料...
Coinbase 同意達成 100 億美元的和解：違反 AML 和 KYC
Coinbase 同意向 NYDFS 支付 100 億美元的和解金。 50 萬美元就可以了，50 萬美元將用於反洗錢背景調查。 據稱該公司在沒有適當背景調查的情況下開設了帳戶...
Coinbase 承諾投入 100 億美元改善反洗錢合規實踐
監管機構因 Coinbase 違反反洗錢法而對其處以 50 萬美元罰款。 它將再投入 50 萬美元來改善合規性。 壞人一直在使用加密貨幣...
Coinbase 將通過 KYC、AML 向紐約監管機構支付 100 億美元
根據《紐約時報》報道，Coinbase 將不得不向紐約監管機構支付 50 萬美元，因為它允許用戶在最少背景確認的情況下開設帳戶。 該組織還將花費 50 美元...
Coinbase 因 KYC 和 AML 失敗被罰款 100 億美元
Coinbase 已同意支付總計 100 億美元，以結束對其反洗錢 (AML) 和了解你的客戶 (KYC) 措施失敗的調查。 該交易所宣布...
Coinbase 的反洗錢措施“不足”； 與 NYDFS 達成 100 億美元和解
據 50 月 4 日發布的新聞稿稱，Coinbase 將因未能遵守紐約銀行法和其他州法規而支付 XNUMX 萬美元的罰款。
隨著業務的蓬勃發展，Coinbase 因未能擴大反洗錢規模而支付 100 億美元
在對其合規計畫失敗進行調查後，Coinbase 與紐約金融服務部達成了 100 億美元的和解。 NYDFS 對 Coinbase 處以 50 萬美元罰款
沃倫和馬歇爾提出法案以收緊加密貨幣洗錢規則
麻薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白沃倫 (Elizabeth Warren) 和堪薩斯州共和黨參議員羅傑馬歇爾 (Roger Marshall) 提出立法，以收緊美國針對數位資產的反洗錢規則。 該法案將擴大“了解你的客戶”規則...
美國司法部在 2018 年反洗錢調查中對 Binance 的指控存在分歧：報告
美國司法部 (DOJ) 即將完成對加密貨幣交易所幣安 (Binance) 的調查，該調查始於 2018 年。路透社的一份報告顯示，...
GetBlock.net 概述：第一個具有反洗錢檢查功能的多鏈瀏覽器
Explorer 是加密貨幣愛好者最重要的工具之一。 它可用於檢查交易狀態並獲取有關加密錢包的資料。 此前，加密貨幣社群成員曾...
銀門有麻煩嗎？ 為什麼 KYC 和 AML 不能阻止 FTX 慘敗？
Silvergate 是否讓 FTX 和 Alameda 共享資金和銀行帳戶？ 這不是違法的嗎？ 此外，如果 KYC 和 AML 程序的目標之一是阻止洗錢，為什麼 Sam Bankman-Fried 不…
Solidus Labs 推出首創的 Web3 AML 解決方案，標記近 200,000 個地毯拉動和智能合約詐騙，佔所有以太坊代幣的 8%
Solidus 發布的數據顯示，平均每 4 分鐘就會創建一個預先編程用於詐騙用戶的新代幣，而這些騙局中的非法資金...