各國無視加密貨幣反洗錢規則可能導致 FATF 的“灰色上市”——報告

• 無視反洗錢規則的國家將被 FATF 列入灰名單類別。  

未能執行加密貨幣反洗錢（AML）指南的國家將被添加到金融行動特別工作組的“灰名單”中。    

7 年 2022 月 XNUMX 日，半島電視台報導稱，FATF 正在準備一份路線圖，以進行年度調查，以確保各國正在對在特定國家或司法管轄區運作的加密貨幣提供商實施反洗錢和恐怖主義融資規則。    

國際數字資產交易協會 (IDAXA) 的聯合創始人 Ron Trucker 在接受半島電視台採訪時指出，“這將導致各國取消加密貨幣交易所的銀行業務，這將影響最終用戶——這很嚴重。 ”   

FATF 的一位發言人表示，FATF 並未對媒體的假設發表評論，但並未改變對虛擬資產的監控方式。 

什麼是 FATF 的“灰名單”？

灰名單類別主要描述受制裁國家參與洗錢和資助恐怖主義等非法活動。 該名單可以被視為對這些國家的警告，表明下一步可能將其列入黑名單。 

根據 2022 年第一季度報告，FATF 的“灰名單”上有 23 個國家，其中一些國家如下。   

1. 敘利亞
2. 土耳其
3. 緬甸
4. 南蘇丹
5. 烏干達 
6. 也門

阿拉伯聯合酋長國（UAE）正在成為一個新的加密中心，相信迪拜將成為全球 加密 未來的資本。 

阿聯酋和菲律賓也被列入 FATF 的灰名單。 儘管如此，兩國仍同意並做出“高層政治承諾”，與全球金融監管機構合作，以加強其 AML 和 CFT 制度。  

一位匿名消息人士告訴半島電視台，不遵守規則和規定不會自動導致一個國家被列入灰名單，但也會影響該國的整體評級，可能會使一些司法管轄區更接近上市門檻。 

什麼是FATF黑名單？

根據正式稱為高風險司法管轄區的行動呼籲，FATF 黑名單指出了被認為缺乏反洗錢和打擊資助恐怖主義監管體系的國家。

黑名單突出了對世界產生負面影響的國家，並警告它們構成的高洗錢和恐怖主義融資風險。 這份名單上的國家很可能會受到 FATF 成員國和國際組織的經濟制裁和其他禁止措施。 

根據 2020-2021 年的一些可靠數據，朝鮮、伊朗和緬甸是 FATF 2022 年數據黑名單中的國家，目前仍在等待中。

Andrew 是一名區塊鏈開發人員，他在畢業後就對加密貨幣產生了興趣。 他是一個敏銳的細節觀察者，並分享了他對寫作和作為開發人員的熱情。 他對區塊鏈的後端知識幫助他為自己的寫作提供了獨特的視角

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