印度在加密貨幣上實施反洗錢標準

印度政府已對加密貨幣實施反洗錢 (AML) 標準，這一舉動並不完全令人驚訝。 財政部於 7 月 2002 日在《印度公報》上發布了一份通知，將一系列加密貨幣交易納入 XNUMX 年《防止洗錢法》（PLMA）。這包括虛擬資產的交換、轉移、保管和管理，以及與發行人發行和出售虛擬資產相關的金融服務。

PLMA 要求金融機構保留過去十年的所有交易記錄，並在需要時向官員提供這些記錄，並核實所有客戶的身份。 雖然該通知沒有提供很多細節，但它將使印度加密貨幣公司的生活複雜化，因為全球監管機構正在收緊加密貨幣的反洗錢標準。

該通知是在印度政府於 2022 年 30 月修改稅收規則之後發出的，對數字資產的持有和轉讓徵收 70% 的稅。 這促使加密貨幣交易員轉向離岸交易所，並迫使新興的加密貨幣項目轉移到印度境外。 印度主要加密貨幣交易所的交易量在新稅收政策實施後的 10 天內下降了 90%，在接下來的三個月內下降了近 XNUMX%。

2023 年 2022 月，印度當局再次展示了他們對加密貨幣的強硬立場，先發製人地禁止在當地女子板球聯賽中進行加密貨幣廣告和讚助。 此前，男子板球超級聯賽禁令於 XNUMX 年實施。

儘管立場強硬，印度財政部長 Nirmala Sitharaman 仍敦促國際社會在 2023 年對加密貨幣進行監管。在慶祝印度首次擔任 G20 主席國的同時，她呼籲協調努力“建立和理解宏觀金融影響”，這可能用於在全球範圍內改革加密監管。

總體而言，印度對加密貨幣實施反洗錢標準將使加密貨幣公司在該國開展業務更具挑戰性。 然而，此舉是監管機構收緊加密貨幣反洗錢標準的更廣泛全球趨勢的一部分，以努力遏制非法活動並提高行業透明度。