Coinbase 承諾投入 100 億美元改善反洗錢合規實踐

監管機構以違反反洗錢法為由對 Coinbase 處以 50 萬美元的罰款。 它將再投入 50 萬美元來提高合規性。

不良行為者一直在使用加密貨幣進行洗錢等不當行為。 全球監管機構正在加緊打擊此類犯罪。 英國國家打擊犯罪局最近 宣布 一個特殊的加密單元來打擊犯罪。

在使用加密貨幣的犯罪活動不斷增加的情況下，美國交易所承諾與監管機構達成和解協議，總額達 100 億美元。

Coinbase 的合規問題

自 2020 年以來，監管機構發現 Coinbase 存在合規問題。這家美國交易所未能跟上反洗錢法的步伐，因此他們最初聘請了獨立顧問。

但問題仍在繼續，Coinbase 在 2021 年面臨正式調查。紐約時報 報告 Coinbase 積壓了超過 100,000 條關於潛在可疑客戶交易的警報，這些交易未得到適當檢查。

100億美元的和解 

由於存在合規問題，Coinbase 與紐約州金融服務部簽署了 100 億美元的和解協議。 根據這項和解協議，該交易所將支付 50 萬美元作為違反反洗錢法的罰款，並將承諾 50 萬美元用於加強其合規計劃。

Coinbase 首席法務官 Paul Grewal， 寫入，“我們認為這項決議是我們致力於持續改進的關鍵一步，我們與主要監管機構的合作，以及我們為自己和他人在加密領域推動更大合規性的努力。”

首席經濟學家彼得·希夫 (Peter Schiff) 比特幣 評論家，對 Coinbase 在違反反洗錢法後被允許繼續營業表示失望。 經濟學家擁有的歐洲太平洋銀行， 暫停交易 30 年 2022 月 XNUMX 日，在對涉嫌逃稅和洗錢的調查之後。

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