有消息稱，美國證券交易委員會 (SEC) 對 Kraken 是否非法交易未註冊證券展開調查，導致比特幣 (BTC) 價格下跌。 根據...
標籤： 探測器
Kraken 高管表示，其目標是在 SEC 調查洩露前一小時“建立信任”
一位知情人士告訴彭博社，美國證券交易委員會 (SEC) 即將完成對主要加密貨幣交易所 Kraken 潛在未註冊證券銷售的調查。 A ...
Kraken 正面臨美國證券交易委員會關於未註冊證券的調查
受歡迎的加密貨幣交易所 Kraken 正面臨美國證券交易委員會 (SEC) 的調查。監管機構已提起調查，以確定 Kraken 是否違反了證券規則。 美國證券交易委員會是...
面對 DOJ 對 FTX 連接的調查
美國司法部 (DoJ) 正在審查 Silvergate 與陷入困境的加密貨幣公司 FTX 和 Alameda Research 的關係。 美國司法部反詐欺部門正在調查 Silvergate 的託管...
Silvergate Stock Tanks 關於美國司法部調查與 FTX、Alameda Dealings 有關的報告
不過，週五上午，Silvergate 股價僅下跌 2% 多一點。 週五，MicroStrategy 執行主席 Michael Saylor 在 CNBC 上表示，他的公司將繼續與 Sil...
Silvergate 銀行因與 FTX 的交易受到美國司法部的調查
雖然目前對 Silvergate Bank 的調查主題似乎具有投機性，但該金融機構與 FTX 之間存在著深厚的聯繫。 美國金融服務業股票...
據報導，前檢察官在新書中寫道，特朗普面臨針對“犯罪活動模式”的敲詐勒索調查
前曼哈頓檢察官馬克·波梅蘭茨(Mark Pomerantz) 對前總統唐納德·特朗普(Donald Trump) 進行了一項大規模的敲詐勒索調查，他在一本新書中將特朗普比作臭名昭著的黑幫老大約翰‧戈蒂(John Gotti)。
Silvergate 銀行捲入美國司法部的洗錢調查
Silvergate Bank 是一家加密貨幣貸款機構，最近從 Peter Thiel 的創始人基金獲得了 200 億美元的投資，目前正在接受美國司法部 (DOJ) 的調查。
美國監管機構對 Silvergate-FTX 交易展開正式調查
Silvergate 是眾多因 FTX 破產而遭受巨額損失的債權人之一，此前曾被迫解僱 40% 的員工。 數十億美元的物質損失加劇了其業務受到的打擊。
加密市場繼續上漲，而 Silvergate 股價在調查報告後出現震盪
根據 TradingView 的數據，比特幣在當天早些時候攀升至 23,570 美元後，於美國東部時間下午 5:20 收於 24,100 美元左右。 在聯邦儲備委員會公佈數據後，該指數在過去一天上漲了約 0.4%。
FTX資助的慈善機構面臨英國政府調查
根據 30 月 XNUMX 日的聲明，英國慈善委員會已對 FTX 基金會資助的慈善機構 Effect Ventures Foundation 發起調查。 FTX 的破產是一個“嚴重事件”，因為...
特朗普會在格魯吉亞被起訴嗎？ 富爾頓縣地方檢察官建議“多人”可能在 2020 年選舉調查中“立即”面臨指控
佐治亞州富爾頓縣地方檢察官很快將決定是否對前總統唐納德·特朗普或支持他推翻 2020 年選舉的盟友提出指控…
萬事達卡選擇 Polygon (MATIC) 用於基於 NFT 的藝術家加速器計劃，美國政府對 Sabre Labs 發起對 Solana (SOL) 的調查，Snowfall Protocol (SNW) 在一個月內上漲超過 300%
加密貨幣市場可能會出現不可預測的波動，流行的代幣迅速貶值，而新代幣的表現超出預期。 Polygon (MATIC) 和 Solana (SOL)，兩個最著名的...
保加利亞針對加密貨幣貸款機構 Nexo 調查涉嫌洗錢和稅收違規行為
Nexo 發言人在給 CoinDesk 的電子郵件中表示：“Nexo 在保加利亞的一個辦事處有主管部門，正如你所知，保加利亞是歐盟最腐敗的國家。” …
FTX Empire 與風險投資公司的關係正在接受調查
SBF 新聞：法庭文件透露，FTX 聯合創始人兼前首席執行官 Sam Bankman-Fried 向風險投資公司 Paradigm 投資了超過 20 萬美元，該公司後來收購了 FTX 的股份。 作為...
Binance.US 和 Voyager 交易在調查中獲得初步批准
破產的加密貨幣貸款機構 Voyager Digital 向 Binance.US 出售其資產的提案已獲得法院初步批准。 這一點頭之際，正值國家安全調查正在進行之際…
韓國監管機構在新調查中瞄準 Bithumb
據當地報道，韓國加密貨幣交易所 Bithumb 正在接受該國國家稅務局 (NTS) 的「特別稅務調查」。 據報道，10 月 XNUMX 日，稅務人員突襲...