Silvergate 銀行因與 FTX 的交易受到美國司法部的調查

美國金融服務巨頭 Silvergate Capital Corp（紐約證券交易所代碼：SI）的股票在上市前暴跌 13.16% 至 18.21 美元，此前有報導稱該公司的銀行部門正在接受美國司法部（DoJ）的調查。

As 報導 據彭博社報導，美國司法部的欺詐部門負責調查，監管機構試圖調查該公司是否與破產的 FTX 衍生品交易所存在任何欺詐關係。 根據該報告，目前尚未對該公司提出起訴。

具體而言，監管機構正在深入調查與 Sam Bankman-Fried 業務相關的賬戶託管情況。 據不願透露姓名的消息人士稱，調查仍處於初期階段，目前不可能對公司提出任何指控。

作為一家基於加密貨幣的銀行，Silvergate 由於加密貨幣寒冬而經歷了巨大的逆風。 隨著收入下降和普遍貶值，公司面臨的壓力越來越大，調查的消息對公司來說是不利的。 作為接觸最多的公司之一 FTX， 銀行 錄得 1 億美元的虧損 在上一季度。

Silvergate 在上一季度的高運營成本的重壓下也陷入困境，因為它 脫落 其員工的 40%。

隨著當前調查的進展，檢察官將從 Silvergate 尋找的洞察力將與它對 FTX 涉嫌擴大欺詐計劃以欺騙投資者的了解有關。 FTX 的內爆和平台的運營管理似乎是一個協調的計劃，但早期出現了糟糕的轉折。

Silvergate 銀行和 FTX 連接

雖然當前對 Silvergate Bank 的調查主題目前看來具有推測性，但該金融機構與 FTX 之間有著深厚的聯繫。 FTX 的姊妹公司 Alameda Research 早在 2018 年就在該銀行開設了賬戶。當時，主要的 FTX 交易所尚未成立。

隨著兩家公司的倒閉，Silvergate Bank 透露，它在加入它們時進行了盡職調查。 該銀行還表示，在初始入職後，它會繼續監控交易所的活動。

自 FTX 倒閉以來，Silvergate 所依賴的一個主要強大支持是因為它遵守核心銀行法。 Silvergate 不斷接受監管機構和獨立審計師的審計，迄今為止未發現任何不當行為。

儘管有 FTX 風險敞口，該銀行表示，到 4.6 年底，它擁有約 2022 億美元的現金和現金等價物。根據美國司法部對 Silvergate Bank 和 FTX 之間關係的調查結果，該公司將需要盡其所能可以 重建投資者信心.

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本傑明·戈弗雷（Benjamin Godfrey）是一位區塊鏈愛好者和記者，他們樂於撰寫有關區塊鏈技術和創新的現實生活應用的文章，以推動新興技術的普遍接受和全球整合。 他渴望教育人們關於加密貨幣的願望激發了他對著名的基於區塊鏈的媒體和站點的貢獻。 本傑明·戈弗雷（Benjamin Godfrey）是體育和農業愛好者。