英國 HMRC 在稅務欺詐調查中首次查獲 NFT

加密龐克 NFT 於 4 年 2021 月 XNUMX 日在紐約蘇富比拍賣行展出。 辛迪·奧德 | 倫敦—英國稅務監管機構扣押了三種不可替代的代幣,據信…

英國稅務員在價值 1.4 萬英鎊的欺詐調查中查獲首批 NFT

英國稅務機關扣押了三個不可替代代幣 (NFT),並逮捕了三名涉嫌試圖詐騙 1.4 萬英鎊的人。 這是英國當局的第一次...

美國司法部對近 30 家賣空公司及其盟友進行大規模調查

(彭博)—司法部正在收集大量有關數十家從事賣空行為的投資公司和研究人員的信息,作為美國全面搜尋潛在交易的一部分。

調查發現,英國政府封鎖政黨“難以證明”——但與鮑里斯·約翰遜無關

根據對 19 號餐廳涉嫌違規行為的預期調查的有限版本,在嚴格的 Covid-10 封鎖期間唐寧街派對的行為「很難證明是合理的」…

摩根大通高管因 200 億美元調查而被解職並獲得新職位

(彭博)—去年有消息傳出,美國監管機構正在調查銀行員工是否使用個人電話互相發送業務短信,並...

加密貨幣公司 Gemini、Celsius 和 Voyager 因提供借貸服務而接受 SEC 調查

作為對虛擬代幣存款支付利息的公司進行調查的一部分,美國證券交易委員會 (SEC) 正在審查加密貨幣借貸公司 Gemini Trust Co、Celsius...

中國政府調查後,中國電子煙女王的財富暴跌65%

朱林耀,華寶國際聯席董事長。 IMAGINECHINA 中國電子煙億萬富翁朱林耀正在接受中國當局的調查,導致她在香港上市的公司的股票...

香港億萬富翁因中國調查損失一半財富

(彭博)—一家調味品和香水公司的股價暴跌創紀錄,導致其董事長的一半財富蒸發,這是財富流失的最新例子,也是對投資者的提醒…

500萬美元比特幣捐款引發對國會山騷亂的新調查

執法和調查機構已展開新的調查,以尋找資助國會山莊騷亂者的來源。 14 月 500,000.00 日的一份報告披露了這一消息,並指出 3 萬美元(XNUMX 英鎊...

美國立法者安排聽證會調查加密對能源的影響

美國立法者將舉行另一場加密貨幣聽證會,包括現場和虛擬出席。 眾議院能源和商業監督和調查小組委員會計劃舉行聽證會...

印度調查機構扣押喀拉拉邦男子的資產

比特幣和其他加密貨幣是基於區塊鏈技術和去中心化金融,被認為幾乎是不可破解的。 然而,可疑的玩家找到了巧妙的方法來欺騙天真的人...

小唐納德·特朗普和伊万卡·特朗普在紐約對特朗普組織的調查中被傳喚

共和黨總統候選人唐納德·特朗普(中)豎起兩個大拇指,小唐納德·特朗普(左)和伊万卡·特朗普(右)站起來為埃里克·特朗普在第三天發表演講時喝采。

Samtrade FX 在新加坡面臨調查,3 人被捕

線上交易平台Samtrade FX因暫停違規交易活動而在新加坡面臨調查,新加坡警察部隊和新加坡金融管理局(M...