美國檢察官調查幣安對沖基金關係

儘管加密貨幣市場進入了新的一年，但 CZ 的帝國不斷受到考驗。 繼路透社之後，《華盛頓郵報》成為下一個設定其排名的頂級刊物 瞄準幣安.

根據《華盛頓郵報》的一份新報告，美國檢察官針對領先的加密貨幣交易所欺詐提起了法律訴訟。

主流刊物稱，美國當局最近在確定幣安存在異常交易後，下令投資公司提供與幣安有關的文件。

更多的熱量

幣安目前面臨多項指控，並正在接受未經授權的匯款、洗錢陰謀和違反制裁等罪行的調查。

美國司法部 (DoJ) 已對幣安與對沖基金之間的關係展開調查。 幣安有義務傳遞其創始人、領導成員以及眾多交易和用戶開發合作夥伴的信息。

美國司法部指責幣安銷毀文件、修改和刪除系統中的信息。 確定從美國轉移的內容也是美國司法部的目標。

根據美國銀行保密法，加密貨幣交易必須在美國財政部登記，違反規定最高可判處十年徒刑。

據《華盛頓郵報》報導，幣安的首席戰略官帕特里克希爾曼承認，在業務早期，監管合規性存在差距。

但是，情況有所改善，該組織現在有一個團隊參加認證制裁專業人員協會 (ACSS) 的培訓課程。

最後交換常設

Binance 是世界上最大的加密貨幣交易所，業務遍及 100 多個國家/地區。 洗錢和違法是最近的主要問題，特別是在全球最大的加密貨幣交易所之一 FTX 被曝光之後。

由於一連串的失敗引發了整個加密貨幣市場的崩潰，目前仍在運營的領先加密貨幣交易所一直承受著來自監管機構的壓力。

由於信心危機，散戶投資者迅速撤資，導致幣安舉步維艱。 Binance 收購陷入困境的加密貨幣貸方 Voyager Digital 也遭到了重要力量的批評。

美國證券交易委員會（SEC）已表示反對幣安美國的收購交易。

Binance 以 1 億美元的價格收購了已倒閉的加密貨幣貸方 Voyager Digital。 在周三提交的一份文件中，美國證券交易委員會提出了一些有限的反對意見，強調了幣安的收購需要信息這一事實。

該機構要求提供有關幣安收購後運營性質的更多詳細信息。

德克薩斯州、紐約州、新澤西州和佛蒙特州的證券和銀行官員也反對 XNUMX 月份的交易所。 FTX 破產的交易部門 Alameda Research 也反對此次出售，認為它不公平地歧視某些群體。

全球壓力

此前，法國投資者起訴這家加密貨幣交易所存在誤導性行為，並對正在發生的事情撒謊。

一群 15 名投資者於 2022 年 XNUMX 月底起訴了 Binance France 及其母公司。該交易所被指控違反法國法規，未經政府當局註冊就推廣加密服務。

採取法律行動的投資者提供了截圖，展示了幣安在公司正式註冊之前是如何在線運營的。

原告要求賠償約 2.4 萬歐元，這相當於他們在 TerraUSD (UST) 崩潰時損失的金額。

作為對這些指控的回應，幣安發布了一篇博客文章，指出它禁止在用戶註冊賬戶之前進行任何促銷活動。

加密貨幣交易所明確表示，它一直顯示有關加密貨幣行業潛在風險的警告通知。