保加利亞總檢察長：Nexo 調查不涉及政治

據當地消息人士稱，保加利亞檢察長代表表示，調查 cryptocurrency 貸方 Nexo 沒有政治色彩。

發言人 Siika Mileva 說，攻擊機構已經變成了一項全民運動。

商業 上周宣布它認為針對它採取的廣泛措施，包括 突襲其在索非亞的場所 以及對四人各種違法行為的指控，都是出於政治動機。 用戶可以通過 Nexo 借入由加密貨幣擔保的資金，並從其持有的加密貨幣中賺取利息。

突襲後的第二天，也就是周五，Nexo 發表了一份聲明，聲稱“小報媒體”和其他“企圖”暗示了 cryptocurrency 公司和政治運動。 我們繼續張e，目前是保加利亞議會第二大的中間派反腐敗政黨，是它與之有聯繫的政黨之一。 第二個叫做 民主保加利亞 由三個政黨組成的聯盟，包括是的，保加利亞！、民主保加利亞和綠黨。

Nexo還聲稱

[保加利亞是]歐盟最腐敗的國家。 他們正在對該集團的保加利亞實體進行反洗錢和稅務相關查詢，該實體不面向客戶，但只有後台功能——工資單、客戶支持、合規性。

由於沒有政黨能夠獲得足夠的立法支持來組建政府，保加利亞目前正經歷著曠日持久的政治危機。 今年春天，該國預計將舉行多年來的第五次大選。 由於對 GERB 領導人和前總理博伊科鮑里索夫的腐敗指控，最大的政黨“我們繼續變革”拒絕與其組成聯盟。

Nexo 團隊的成員向政黨捐款“以積極的公民立場為指導； 這是以透明的方式進行的，並且符合政黨法，”根據 Nexo 的聲明。

據保加利亞國家通訊社 BTA 報導，米列娃週日表示，該案的預審程序不包括該公司的政治獻金。

正如檢察官上週解釋的那樣，調查涉及洗錢、稅務犯罪和未經授權的銀行業務等犯罪。

cryptocurrency 公司拒絕了所有指控，稱迄今為止採取的步驟“可恥”，並指責調查人員“無能”。

NEXO 上週四在一份聲明中表示，鑑於保加利亞有腐敗政府的歷史，它不在保加利亞共和國提供服務，正是因為這種荒謬的行為可能會受到抨擊。

但即使在我們最偉大的夢想中，這種非理性行為也可能超出我們的想像。

保加利亞Nexo調查

在上週的行動中，當局進入了 Nexo 在索非亞的辦公室，涉及 300 多人。 該公司聲稱，特工未能表明自己的身份或出示徽章，並且直到突襲開始幾個小時後才出示搜查令。

上週一，當局聲稱有證據表明該網絡的至少一名用戶已被指定為恐怖主義的資助者。

據當地報導，調查據稱發現了 100 筆與哈馬斯恐怖組織的交易。 週一，一位 Nexo 代表表示

這些斷言是不正確的。 為了阻止此類行為者，Nexo 制定了最嚴格的反洗錢法規。

作為調查的結果，據報導有四人被指控以洗錢、稅務欺詐、計算機欺詐和無牌銀行業務為目的參加犯罪組織。 據說這些罪行發生在瑞士、開曼群島、英國、保加利亞和英國。

據報導，已為其中兩名嫌疑人設定了 555,000 萬保加利亞列弗（XNUMX 美元）的保釋金，而截至上週，調查人員仍在尋找另外兩人。

四名被告的身份尚未得到 Nexo 或保加利亞當局的證實。

儘管事實上一個 NEXO 官方稱該活動“照常營業”，該報導引發了平台的撤單潮。

Nexo 一再聲稱它堅決遵守法律。 在上週突擊搜查當天，該公司在 Twitter 帖子中聲稱，它始終超越並遵守 AML 規則。

從第一天開始，我們就加倍努力實施尖端解決方案，以確保遵守最高監管標準，同時提供順暢的客戶入職流程。 1/

——Nexo (@Nexo) 2023 年 1 月 12 日

Nexo 的聯合創始人 Antoni Trenchev 上週在一封電子郵件中表達了類似的觀點。 “就 KYC/AML 而言，我們是最嚴格的組織之一，”他聲稱。

此外，該公司在許多聲明中稱保加利亞“腐敗”。

該公司在一份聲明中表示 鳴叫 “不幸的是，隨著最近對加密貨幣的監管打擊，某些監管機構最近採取了先踢後問的策略。” 它幾乎處於腐敗國家敲詐勒索的邊緣，但它也會過去。

不幸的是，隨著最近對加密貨幣的監管打擊，一些監管機構最近採取了先踢後問的方法。 在腐敗的國家，它與敲詐勒索接壤，但這也將過去。 6/

——Nexo (@Nexo) 2023 年 1 月 12 日

在上週四發布的一份聲明中，該公司表示將採取措施保護其員工和企業本身“免受政府採取的可怕自由”。 這將包括要求賠償，該公司聲稱根據早期預測，這將花費數億美元。

保加利亞檢察官發言人周日表示，一名獨立的外國審計員將同時調查 Nexo 的業務。

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