保加利亞當局調查 Nexo 洗錢行為

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保加利亞政府最近對 15 個與 Nexo 涉嫌非法活動有關的網站發起了全面突襲。

保加利亞政府已開始對加密貨幣貸款機構 Nexo 的活動展開調查，指控該數字資產金融機構可能參與了與洗錢、逃稅犯罪、無牌銀行活動和計算機相關欺詐相關的非法犯罪活動。

當局將 Nexo 的活動與 Ruja Ignatova 聯繫起來，Ruja Ignatova 是保加利亞出生的德國被定罪的罪犯，通常被稱為“加密貨幣女王””，政府聲稱該公司的官員參與了 Ignatova 於 2014 年建立的與加密相關的金字塔計劃 OneCoin。

政府最近突擊搜查了保加利亞首都和最大城市索非亞的 15 個地點。 “在索非亞，作為預審調查的一部分，正在採取積極措施，旨在消除加密貨幣貸方 Nexo 的非法犯罪活動，” 保加利亞檢察官辦公室發言人 Siyka Mileva 告訴當地媒體。

“已經確定國際平台的主要組織者是保加利亞公民，主要活動來自保加利亞領土，” 米列娃補充道。 她透露，作為調查的一部分，來自保加利亞國家調查辦公室和國家安全局 (SANS) 的 300 多名人員以及外國特工已經對該國境內的 Nexo 辦事處進行了全面搜查。

幾個月前，在外國實體發現貸方平台上進行的可疑交易後，對加密貨幣貸方的調查開始了。 據稱，這些活動旨在繞過西方對俄羅斯實施的國際金融制裁。 當局聲稱 Nexo 的活動是在許多公司的領導下進行的。

Nexo 表示遵守反洗錢政策

Nexo 最近發了一條推文，聲稱他們一直遵守反洗錢 (AML) 了解你的客戶 (KYC) 政策，並表示他們始終符合國際監管標準。 儘管如此，該披露並未直接針對最近的報告。

“不幸的是，隨著最近對加密貨幣的監管打擊，一些監管機構最近採取了先踢後問的方法。 在腐敗的國家，它與敲詐勒索接壤，但這也將過去。 我們一直在與有關當局和監管機構合作，” NEXO 總結.

回想一下，美國當局去年對 Nexo 提起訴訟，要求其在未事先通知用戶的情況下暫停對 XRP 的支持。 當局部分 駁回 去年八月的集體訴訟。

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